中信信托回應(yīng)挪用說了什么 2.3億信托資金挪用事件始末詳情

中國網(wǎng)財經(jīng)3月12日訊(記者 鹿凱)3月10日，方正證券稱2.3億信托資金被中信信托挪用給大股東方正集團(tuán)還貸。今日凌晨，中信信托發(fā)布公告回?fù)簟?/p>

在公告中，中信信托表示：“經(jīng)查，方正證券系自主決策、自愿認(rèn)購該信托計劃份額，信托計劃的資金運用符合信托合同的約定。目前，公司已委托律師事務(wù)所處理相關(guān)事宜。”

中國網(wǎng)財經(jīng)了解，事件起因于3月10日晚間，方正證券(股票代碼：601901.SH)公告稱，公司認(rèn)購中信信托的2.3億元信托資金，未能按照合同約定的時間收到第1期的信托收益。方正證券表示，其認(rèn)購的2.3億元信托資金被受托人中信信托全部用于向北大方正集團(tuán)有限公司(下稱方正集團(tuán)”)發(fā)放貸款。而方正集團(tuán)又將收到的信托貸款用于代其旗下企業(yè)償還前期對中信信托的部分債務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，即使在地產(chǎn)行業(yè)低迷、房地產(chǎn)信托熱度下降的大環(huán)境下，購買信托產(chǎn)品導(dǎo)致違約情況仍不多見。而對于同在金融圈內(nèi)的機構(gòu)投資者來說，更是少見。

據(jù)此前中國網(wǎng)財經(jīng)報道，2019年11月，方正證券認(rèn)購中信·遠(yuǎn)洋弘盛信托計劃2.3億元，該信托計劃由中信信托擔(dān)任受托人，信托期限為9個月，至2020年7月12日結(jié)束，預(yù)期收益率為9.5%/年。

該信托計劃用于購買武漢弘盛永泰置業(yè)有限公司(下稱項目公司)70%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，以及購買該項目公司股東武漢遠(yuǎn)正企業(yè)管理咨詢有限公司85%股權(quán)，最終用于武漢歸元寺項目B包地塊的開發(fā)建設(shè)以及信托合同所約定的其他資金用途。

今年二月份，方正證券在合同約定的最晚期限還未收到第1期550.73萬元的信托收益，方正證券隨即向中信信托詢問后，中信信托告知公司，因其未收到融資人支付的貸款利息，將無法在原定分配日向公司分配信托利益。方正證券獲知中信信托已將公司認(rèn)購信托計劃的信托資金全部用于向方正集團(tuán)發(fā)放貸款。

方正證券向方正集團(tuán)問詢，得到的回復(fù)是：2019年1月，中信信托向方正集團(tuán)旗下企業(yè)發(fā)放貸款25億元，方正集團(tuán)為該筆融資提供保證擔(dān)保。2019年10月，因方正集團(tuán)旗下企業(yè)未能如約全部還款，中信信托與方正集團(tuán)旗下企業(yè)確定“借新還舊”的業(yè)務(wù)方案。2019年11月6日，方正集團(tuán)將當(dāng)日收到的中信信托2.3億元貸款用于代其旗下企業(yè)償還前期對中信信托的部分債務(wù)。

對于上述事件，方正證券表示將積極采取一切可能的方式，維護(hù)公司自身合法權(quán)益，包括但不限于與中信信托等相關(guān)方談判協(xié)商、發(fā)送《律師函》、依法提起訴訟、向監(jiān)管機構(gòu)舉報等措施。此外，方正證券還提示投資者稱，“本次風(fēng)險事項可能對公司2019年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，具體影響程度和金額尚無法準(zhǔn)確判斷。”

據(jù)相關(guān)法律人士對中國網(wǎng)財經(jīng)表示，《信托法》明確規(guī)定受托人管理信托財產(chǎn)，必須恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。在信托行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)查的情況下，信托公司聯(lián)合客戶大股東挪用信托資金的情況十分少見。

面對質(zhì)疑，在3月12日凌晨中信信托官網(wǎng)掛出關(guān)于《方正證券股份有限公司關(guān)于中信·遠(yuǎn)洋弘盛投資集合資金信托計劃風(fēng)險事項的提示性公告》中，中信信托表示：該司注意到方正證券于2020年3月10日發(fā)布了《方正證券股份有限公司關(guān)于中信·遠(yuǎn)洋弘盛投資集合資金信托計劃風(fēng)險事項的提示性公告》，內(nèi)容涉及公司受托管理的“中信·遠(yuǎn)洋弘盛投資集合資金信托計劃”。經(jīng)查，方正證券系自主決策、自愿認(rèn)購該信托計劃份額，信托計劃的資金運用符合信托合同的約定。目前，公司已委托律師事務(wù)所處理相關(guān)事宜。

信托業(yè)內(nèi)部人士分析稱，雙方各執(zhí)一詞的情況下，“中信·遠(yuǎn)洋弘盛”2019年11月發(fā)布的增發(fā)公告相當(dāng)關(guān)鍵。如果相關(guān)文件寫明2.3億資金的認(rèn)購?fù)断?，并有方正證券的蓋章確認(rèn)，中信信托的說法完全可以站得住腳。“但如果增發(fā)公告沒有寫明，只是在雙方簽署的合同里籠統(tǒng)表示受托人有權(quán)決定資金運用方式和對象，這場糾紛誰能勝出就不好判定了。”

就上述糾紛進(jìn)展情況，中國網(wǎng)財經(jīng)分別致電中信信托和方正證券，雙方均表示：相關(guān)信息披露皆以公告信息為準(zhǔn)。截至發(fā)稿前，雙方均未披露事件最新進(jìn)展，中國網(wǎng)財經(jīng)將對該事件持續(xù)關(guān)注。