“優(yōu)秀企業(yè)”背后的騙局：7萬(wàn)場(chǎng)“野雞”評(píng)選

新華社西安8月26日電 題：“優(yōu)秀企業(yè)”背后的騙局：7萬(wàn)場(chǎng)“野雞”評(píng)選

新華社“新華視點(diǎn)”記者李浩、孫正好

公司“被報(bào)名”參加免費(fèi)的“優(yōu)秀企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)，在“你追我趕”的投票競(jìng)爭(zhēng)中被誘導(dǎo)花錢(qián)買(mǎi)票提高排名，錢(qián)越花越多，最終換得一個(gè)沒(méi)用的“野雞”獎(jiǎng)牌。

陜西省華陰市警方最近破獲一起新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金初步估計(jì)超過(guò)5億元。這起案件揭開(kāi)了一場(chǎng)自2018年開(kāi)始、受害企業(yè)遍布全國(guó)的“野雞”評(píng)選騙局的秘密。

為“榮譽(yù)”落入“野雞”評(píng)選圈套

華陰市某保潔公司負(fù)責(zé)人郝戰(zhàn)榮突然收到陌生人的微信添加好友請(qǐng)求。之后對(duì)方發(fā)給他一條投票鏈接，顯示其公司入選華陰市優(yōu)秀保潔公司評(píng)選活動(dòng)。

“我們沒(méi)有報(bào)名，感到有些奇怪。但是因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)榮譽(yù)還是比較看重，就拉著親朋好友和員工投票，排名忽上忽下。”郝戰(zhàn)榮說(shuō)，當(dāng)他為票數(shù)落后煩惱時(shí)，有人聯(lián)系他說(shuō)可以花錢(qián)買(mǎi)票，開(kāi)價(jià)100元1000張票。后來(lái)，錢(qián)越花越多，100元、200元、500元、1000元，最后花費(fèi)3萬(wàn)元卻并未進(jìn)入前十。

意識(shí)到可能被騙，郝戰(zhàn)榮將情況反映到華陰市公安局。據(jù)華陰市公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉勝德介紹，警方發(fā)現(xiàn)該投票活動(dòng)疑點(diǎn)重重：活動(dòng)發(fā)起者叫“匯融名企”，并非行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì)，而且投票活動(dòng)的網(wǎng)站使用的是境外域名。企業(yè)均是被動(dòng)參選，事先根本沒(méi)有報(bào)名。評(píng)選活動(dòng)涉及范圍廣，幾乎包含了網(wǎng)上能查到的所有行業(yè)，舉辦場(chǎng)次相當(dāng)頻繁。

更蹊蹺的是，在名為華陰保潔優(yōu)秀企業(yè)的投票活動(dòng)中，兩家入選前十的企業(yè)只是申領(lǐng)了工商執(zhí)照，連辦公地點(diǎn)和員工都沒(méi)有。

通過(guò)警方大量調(diào)查取證，一個(gè)通過(guò)“野雞”評(píng)選活動(dòng)誘導(dǎo)企業(yè)付費(fèi)刷票、花錢(qián)買(mǎi)榮譽(yù)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。華陰警方共搗毀犯罪窩點(diǎn)5處，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員590人，查扣作案電腦主機(jī)600余臺(tái)、手機(jī)1500余部。截至目前，已對(duì)152人采取了刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金4.2億元。

華陰市公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張濤說(shuō)，目前固定的證據(jù)顯示，受害企業(yè)幾乎遍及全國(guó)所有省區(qū)市，涉案資金初步估計(jì)共5.8億元。

7萬(wàn)多場(chǎng)評(píng)選，演戲做全套

民警在辦案中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙呈現(xiàn)專業(yè)化、集團(tuán)化特點(diǎn)，犯罪嫌疑人深諳一些企業(yè)追逐榮譽(yù)的心理，以舉辦評(píng)選活動(dòng)為幌子，雖長(zhǎng)期作案、受騙者眾多，卻一直逍遙法外。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，自2018年起，他們先后在北京、鄭州、石家莊等地注冊(cè)公司，逐步形成了從平臺(tái)搭建、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)到網(wǎng)宣推廣的全鏈條詐騙體系。

山舟網(wǎng)絡(luò)公司和橙芽網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)投票網(wǎng)站設(shè)計(jì)；金角網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)通過(guò)企查查、天眼查、百度等方式搜索獲取某一地區(qū)同一行業(yè)的企業(yè)信息，并填充到設(shè)計(jì)好的平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)，開(kāi)展虛假投票評(píng)選活動(dòng)；位于鄭州的點(diǎn)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)公司再設(shè)法聯(lián)系這些企業(yè)，通過(guò)微信發(fā)送投票鏈接，用編好的話術(shù)劇本誘騙企業(yè)參與活動(dòng)。

在企業(yè)參與投票后，詐騙團(tuán)伙采取多種手段暗示企業(yè)可付費(fèi)刷票獲取榮譽(yù)，一張票單價(jià)僅需一角錢(qián)。團(tuán)伙中的審核部門(mén)專門(mén)對(duì)接購(gòu)票業(yè)務(wù)，如果企業(yè)自行在網(wǎng)絡(luò)搜索尋找刷票途徑，最終也會(huì)在“刷票圈”內(nèi)導(dǎo)向詐騙團(tuán)伙。

張濤說(shuō)，警方目前發(fā)現(xiàn)該案至少有35個(gè)購(gòu)票代理商。這些代理商分為兩級(jí)，一級(jí)代理可以和詐騙團(tuán)伙總部直接聯(lián)系，二級(jí)代理只與一級(jí)代理聯(lián)系，且沒(méi)有改票權(quán)限。一級(jí)代理從后臺(tái)就可以改票。每一級(jí)扣五個(gè)點(diǎn)，90%的錢(qián)都會(huì)流入詐騙團(tuán)伙總部。與此同時(shí)，詐騙團(tuán)伙的另一些人在后臺(tái)緊盯屏幕，通過(guò)手動(dòng)調(diào)票讓受騙企業(yè)越陷越深。

詐騙團(tuán)伙調(diào)票負(fù)責(zé)人小蘭（化名）交代，在公司系統(tǒng)后臺(tái)可以看到哪些是真實(shí)投票，哪些是花錢(qián)買(mǎi)票；一旦有企業(yè)通過(guò)付費(fèi)刷票，這些企業(yè)就會(huì)成為實(shí)施詐騙的重點(diǎn)對(duì)象。

演戲做全套。如果企業(yè)買(mǎi)了8萬(wàn)張票以上就有可能進(jìn)入前十名，在所謂評(píng)選活動(dòng)結(jié)束后，詐騙團(tuán)伙會(huì)專門(mén)郵寄定制的獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)牌、證書(shū)。

警方發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙僅在一家企業(yè)制作獎(jiǎng)牌的訂單就有上百萬(wàn)元，足見(jiàn)受害企業(yè)之多。據(jù)目前掌握的證據(jù)顯示，詐騙團(tuán)伙組織的評(píng)選活動(dòng)達(dá)7萬(wàn)多場(chǎng)。

網(wǎng)絡(luò)評(píng)選亟待加強(qiáng)監(jiān)管

受訪專案組民警和專家告訴記者，近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)上各類投票活動(dòng)、評(píng)選活動(dòng)名目繁多，存在著多重治理短板和盲區(qū)。

陜西省公安廳刑偵局偵查一處處長(zhǎng)孫劍說(shuō)，目前大量類似網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和投票活動(dòng)缺乏前置審核和備案相關(guān)程序，相關(guān)法規(guī)也不夠完備，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往最終案發(fā)后由警方以破案的方式“兜底”。一些平臺(tái)對(duì)網(wǎng)絡(luò)評(píng)選活動(dòng)缺乏監(jiān)管，有的甚至也參與了有償改票等不法活動(dòng)。

孫劍認(rèn)為，網(wǎng)信和市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)應(yīng)該形成合力，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)性、商業(yè)性投票活動(dòng)的監(jiān)管，從源頭把好關(guān)。此外，各類出租出借的云服務(wù)器提供商也應(yīng)該對(duì)此類活動(dòng)的合法性履行監(jiān)督義務(wù)，在相關(guān)部門(mén)完善備案機(jī)制后，云服務(wù)器提供商須主動(dòng)核驗(yàn)其有無(wú)相關(guān)備案。

華陰市公安局網(wǎng)安大隊(duì)教導(dǎo)員孫灝平認(rèn)為，行業(yè)性的投票評(píng)選活動(dòng)，主辦方必須為有資質(zhì)的單位或行業(yè)協(xié)會(huì)。

警方同時(shí)提醒，無(wú)論企業(yè)還是個(gè)人，在參與一些商業(yè)性投票活動(dòng)時(shí)，要對(duì)主辦方資質(zhì)、評(píng)選流程、評(píng)選規(guī)則、相關(guān)文件等進(jìn)行充分甄別，確保其合法性和權(quán)威性。同時(shí)，在參與過(guò)程中對(duì)違規(guī)調(diào)票、付費(fèi)刷票等行為堅(jiān)決予以抵制，及時(shí)報(bào)警。