有了如此高昂的手續(xù)費(fèi),就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,但盈利點(diǎn)沒有超過手續(xù)費(fèi)的話,只要你一賣出,賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。
深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元,后面出了之后,手續(xù)費(fèi)是600多元,我盈利100多元,虧了500多元。
記者:賺了100多元,手續(xù)費(fèi)600多元?
深圳投資者 朱先生:是啊,所以虧了500多元。
犯罪嫌疑人 那某:通過交友軟件啊,一些視頻軟件啊,指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單,去刷取手續(xù)費(fèi),導(dǎo)致客戶虧損以致出局。
在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的過程中,也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢,但是會(huì)員單位立刻會(huì)找到平臺(tái)方,將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。
犯罪嫌疑人 那某:我們?cè)诤笈_(tái)點(diǎn)擊這個(gè)客戶,雙擊客戶之后,有一個(gè)受限功能,還有一個(gè)凍結(jié)功能,還有一個(gè)正常的功能,受限的功能就是說(shuō),你這個(gè)客戶可以正常的去出入金,可以賣 也可以買,但是你不能重新建倉(cāng),一個(gè)賺錢的客戶被清退了,會(huì)員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了。
除了利用后臺(tái)功能限制投資者交易以外,平臺(tái)方還會(huì)通過匯率的修改來(lái)影響商品的報(bào)價(jià)。
警方委托鑒定機(jī)構(gòu):它的商品價(jià)格公式怎么算呢,就是第三方的報(bào)價(jià),除以單位系數(shù),再乘以匯率,最后一次(匯率)修改時(shí)間,在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢,也有修改的記錄,如果匯率調(diào)高,那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了。
全國(guó)展開交易所清理整頓行動(dòng)
在今年1月9日,清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開,會(huì)議決定,通過半年時(shí)間集中整治規(guī)范,基本解決地方各類交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,此后,全國(guó)各地掀起針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴。
此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,目前國(guó)內(nèi)共有1131家交易場(chǎng)所,有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機(jī)交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示,一直以來(lái),非法期貨之所以屢禁不止,與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。
深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國(guó)偉:該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái),作案手法比較新,手段專業(yè)程度比較高,社會(huì)危害極大,犯罪嫌疑人的反偵察意識(shí)比較強(qiáng),導(dǎo)致對(duì)其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度,加之電子證據(jù)的分散,導(dǎo)致難以全面地收集,這也是這類案件打擊難度所在。
在這場(chǎng)全國(guó)交易場(chǎng)所的清理整頓行動(dòng)中,深圳警方從今年1月份開始,以經(jīng)偵部門牽頭,聯(lián)合其他警種,一共發(fā)起了三輪非法交易場(chǎng)所的打擊行動(dòng),總共出動(dòng)警力2000余人。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:查處的涉案交易場(chǎng)所、會(huì)員單位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,其中罪名主要是兩個(gè),一個(gè)是詐騙罪,一個(gè)是非法經(jīng)營(yíng)罪。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn),不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,但是在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中卻采取期貨交易模式。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易,這已經(jīng)觸犯了國(guó)家的法律,是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為,這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。
央視財(cái)經(jīng)
責(zé)任編輯:肖舒
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