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深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 劉海華：采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅對(duì)文交所平臺(tái)經(jīng)營(yíng)方進(jìn)行打擊，還對(duì)它的會(huì)員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員，還有對(duì)詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官許朝陽(yáng)：依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

群內(nèi)曬單烘托賺錢(qián)氛圍投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺(tái)成立于2016年3月份，2016年10月才開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，在不到半年的時(shí)間，就有8000多個(gè)投資者上當(dāng)受騙，受害者分布全國(guó)各地。

朱先生是這起虛假期貨平臺(tái)詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個(gè)網(wǎng)友申請(qǐng)加他的QQ，在通過(guò)驗(yàn)證之后，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后，該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群里面，群里每天都會(huì)有老師講股票知識(shí)，剛開(kāi)始一切還算正常，不過(guò)后來(lái)朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)，這些講課老師有些不對(duì)勁。

深圳投資者朱先生：有意無(wú)意的就在群里面，那個(gè)截圖里面顯示了他賺了幾十萬(wàn)，賺了多少錢(qián)，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員，別的托在里面，就有人問(wèn)，老師你這個(gè)是什么呀，賺了很多很多錢(qián)，老師說(shuō)這個(gè)是工藝品。

犯罪嫌疑人那某：群里面去說(shuō)一些某某投資者，跟著老師做這個(gè)深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢(qián)了，主播的話會(huì)繼續(xù)在直播間，去渲染這種賺錢(qián)的氛圍。

在平臺(tái)業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢(qián)氛圍之下，朱先生開(kāi)始有點(diǎn)心動(dòng)，雖然群里當(dāng)時(shí)也有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái)，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者朱先生：我印象當(dāng)中是有一次有一個(gè)人說(shuō)了，應(yīng)該是說(shuō)被他們騙過(guò)之后，那個(gè)人又申請(qǐng)了另外一個(gè)號(hào)，進(jìn)了直播教室后提醒我們，可是當(dāng)時(shí)我們都沒(méi)注意，那個(gè)人說(shuō)了，這個(gè)都是一伙騙子，大家不要相信，可是那個(gè)人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開(kāi)始跟著平臺(tái)分配的老師進(jìn)行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號(hào)晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬(wàn)多，這時(shí)，朱先生才忽然意識(shí)到，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者朱先生：教室里面老師講課是做空，然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會(huì)讓你做多，同一時(shí)間，他們會(huì)一個(gè)正一個(gè)反來(lái)做，就這一筆虧了2萬(wàn)多元。

深圳投資者戴先生：（第一步）唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不過(guò)高昂手續(xù)費(fèi) 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無(wú)疑，而且萬(wàn)一有幸運(yùn)的投資者能在平臺(tái)賺到錢(qián)，平臺(tái)方就會(huì)對(duì)該投資者進(jìn)行限制清退。

朱先生發(fā)現(xiàn)，一開(kāi)始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi)，如果一買(mǎi)一賣(mài)，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32% 。