廈門(mén)一出納進(jìn)了個(gè)聊天群 一小時(shí)后轉(zhuǎn)走87萬(wàn)元

轉(zhuǎn)眼間又到年底了，騙子也忙著“沖業(yè)績(jī)”，想在年底“撈一筆”。這不，某“公司領(lǐng)導(dǎo)”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找公司出納，一句話就騙走87.5萬(wàn)元，反詐騙中心隨即與騙子“賽跑”，并在3分鐘內(nèi)迅速凍結(jié)全部涉案資金。昨日，廈門(mén)市反詐騙中心對(duì)外通報(bào)了該案件。

進(jìn)群一小時(shí) 被騙87.5萬(wàn)元

小鄧是廈門(mén)某公司的出納。11月18日15時(shí)，小鄧接到“公司行政人員”的信息，讓小鄧加入一公司群里。小鄧發(fā)現(xiàn)是“公司行政人員”發(fā)的指令，遂照做。

加入群后，小鄧發(fā)現(xiàn)，該群里除了他以外，還有四名成員：公司老總“班總”、公司行政主管“方總”、公司行政專(zhuān)員“劉某”，以及公司另一名財(cái)務(wù)“趙某”。

小鄧進(jìn)群7分鐘后，“班總”主動(dòng)找小鄧了解公司情況，先是詢(xún)問(wèn)公司賬戶(hù)的余額，并要求其截圖發(fā)至群聊中。在得知公司賬戶(hù)的余額后，“班總”發(fā)來(lái)一客戶(hù)賬戶(hù)截圖，要求小鄧立即向該客戶(hù)的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬87.5萬(wàn)元的保證金。

當(dāng)天16時(shí)，小鄧通過(guò)網(wǎng)銀，向?qū)Ψ劫~號(hào)轉(zhuǎn)賬87.5萬(wàn)元。到了當(dāng)天17時(shí)，小鄧接到自己老總的電話，老總問(wèn)其為何轉(zhuǎn)賬87.5萬(wàn)元，小鄧說(shuō)：“不是您讓我轉(zhuǎn)的嗎？”老總一聽(tīng)，立馬意識(shí)到小鄧被騙了，遂報(bào)警。

與騙子賽跑 3分鐘止付

接警后，廈門(mén)市反詐騙中心立即啟動(dòng)資金緊急查詢(xún)止付工作機(jī)制。在駐點(diǎn)農(nóng)行、工行工作人員的配合下，中心發(fā)現(xiàn)，嫌疑人已于當(dāng)天17時(shí)5分開(kāi)始著手將87.5萬(wàn)元涉案資金向下級(jí)賬號(hào)轉(zhuǎn)移，中心立即凍結(jié)涉案賬號(hào)。據(jù)了解，中心僅用3分鐘，就凍結(jié)3個(gè)涉案賬號(hào)，成功止付本案中的涉案資金87.5萬(wàn)元。

民警表示，小鄧在群里所遇到的同事和領(lǐng)導(dǎo)，均為騙子冒充的，騙子所使用的成員名字和頭像，均和真實(shí)人員信息一致。同時(shí)，該公司轉(zhuǎn)賬只需小鄧一人，其可隨時(shí)對(duì)公司賬戶(hù)內(nèi)的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。

警方提醒，公司務(wù)必妥善保管好員工的通訊錄，避免被不法分子利用。公司也應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)制度，特別是在出納環(huán)節(jié)更要嚴(yán)格規(guī)范。此外，財(cái)務(wù)人員應(yīng)提升防騙意識(shí)，在使用網(wǎng)絡(luò)通信工具過(guò)程中遇到需要轉(zhuǎn)賬匯款的，必須當(dāng)面或電話與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。如果是公司賬戶(hù)，務(wù)必開(kāi)通賬戶(hù)變動(dòng)提醒，以便隨時(shí)掌握公司賬戶(hù)的變動(dòng)，也為受騙后的資金止損工作提供時(shí)間上的保證。

年關(guān)將至 小心這些騙局

此外，廈門(mén)市反詐騙中心提醒，年底期間，市民還要小心這3類(lèi)騙局：兼職刷信譽(yù)、代辦信用卡、貸款。

據(jù)廈門(mén)市反詐騙中心統(tǒng)計(jì)，本月1日至26日，中心共接報(bào)兼職刷信譽(yù)詐騙警情109起，同比上升22.47%，環(huán)比上升25.29%，財(cái)損金額達(dá)到149.1萬(wàn)元。本月1日至26日，中心共接報(bào)代辦信用卡詐騙警情25起，財(cái)損金額42.8萬(wàn)元。此外，本月1日至26日，中心共接報(bào)貸款詐騙警情50起，財(cái)損金額28.7萬(wàn)元。