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1月10日,中國銀保監(jiān)會福建監(jiān)管局發(fā)布10則行政處罰信息,中行泉州分行、泉州農(nóng)商行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行等多家泉州地區(qū)的銀行機構(gòu)因案件信息報送不及時、違規(guī)發(fā)放個人住房按揭貸款等違法違規(guī)行為,受到罰款處罰,相關(guān)責(zé)任人或被警告,或被終身禁業(yè)。
  經(jīng)查,泉州農(nóng)商行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行違規(guī)發(fā)放個人住房按揭貸款,2022年12月29日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于防范“假按揭”個人住房貸款的通知》《個人貸款管理暫行辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對該支行處以35萬元罰款。泉州農(nóng)商行河市支行存在“個人經(jīng)營性貸款支付管理及貸后管理不到位”違法違規(guī)事實,2022年12月29日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范購房融資和加強反洗錢工作的通知》《中國銀保監(jiān)會辦公廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳中國人民銀行辦公廳關(guān)于防止經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的通知》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對該支行處以30萬元罰款。
  中國銀行股份有限公司泉州分行、平安銀行股份有限公司泉州分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司泉州市分行,均存在“案件信息報送不及時”違法違規(guī)事實,2022年12月29日至30日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度的通知》《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定,對上述3家銀行各處以20萬元罰款。
  中國郵政儲蓄銀行股份有限公司泉州市津淮支行存在“內(nèi)部管理不到位”違法違規(guī)事實,2022年12月30日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構(gòu)管理的通知》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對該支行處以40萬元罰款;對相關(guān)責(zé)任人吳玉鳳終身禁止從事銀行業(yè)工作。  
  福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在“個貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度不健全;信貸資金監(jiān)測系統(tǒng)不完善;員工異常行為管理不到位”主要違法違規(guī)事實,2022年12月29日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引的通知》《個人貸款管理暫行辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等規(guī)定,對該行合計處以110萬元罰款;對相關(guān)責(zé)任人劉建新、吳雙藝給予警告。福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖頭支行存在“違規(guī)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款”違法違規(guī)事實。2022年12月29日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對該支行處以30萬元罰款。
  福建永春漳農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在“個人經(jīng)營性貸款‘三查’不盡職”違法違規(guī)事實。2022年12月29日,中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對該行處以35萬元罰款。

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