今年6月,家住無(wú)錫濱湖區(qū)周新苑的方女士報(bào)警稱,自己被自稱“操盤手”的人詐騙了,對(duì)方推薦其炒原油,從4月7日開(kāi)戶至4月12日一周不到的時(shí)間內(nèi),方女士賬戶中的10萬(wàn)元僅剩9000元。無(wú)錫濱湖警方隨即立案,經(jīng)過(guò)偵查,日前從上海抓獲犯罪嫌疑人鄒某某等36人。
方女士回憶,今年3月底,她在家中接到一個(gè)電話自稱“某某操盤手”的人推薦她炒原油,后其通過(guò)QQ與對(duì)方聯(lián)系,對(duì)方通過(guò)遠(yuǎn)程操作幫其在某交易平臺(tái)上開(kāi)戶,并綁定方女士的銀行卡將10萬(wàn)元打入交易賬戶,用于投資原油。其間,每次交易都是對(duì)方通過(guò)電腦遠(yuǎn)程操作買入具體“手?jǐn)?shù)”,再由對(duì)方讓方女士在電腦上點(diǎn)擊“確認(rèn)”交易。從4月7日開(kāi)戶至4月12日,一周不到的時(shí)間內(nèi),方女士賬戶上原有的10萬(wàn)元只剩下9000元。因懷疑有詐,方女士要求對(duì)方給說(shuō)法,對(duì)方以交易是“公司行為”、投資本身有賺有賠為由拒絕賠付。方女士隨即報(bào)警。
今年6月,濱湖警方經(jīng)過(guò)偵查,于8月底趕赴上海,在閔行區(qū)某寫字樓內(nèi)抓獲涉案人員36人。
據(jù)了解,犯罪嫌疑人通常假借正規(guī)金融機(jī)構(gòu)研究員的身份,以老股民為目標(biāo),通過(guò)和對(duì)方討論股市行情拉近距離,然后推薦其進(jìn)行原油交易。在這期間,他們會(huì)夸大炒原油的收益,誘使對(duì)方開(kāi)戶。受害人多數(shù)對(duì)所謂的原油交易并不了解,抱著試試看的心態(tài)進(jìn)行投資,所有的操作卻幾乎都是對(duì)方控制,投資者還需對(duì)每筆交易付出高昂的手續(xù)費(fèi)。
據(jù)悉,由于對(duì)方提供的開(kāi)戶系統(tǒng)看上去較為正規(guī),加上首次注入資金時(shí)的“入金”“出金”操作也很順暢,即便有些人一開(kāi)始持懷疑態(tài)度,經(jīng)過(guò)資金成功轉(zhuǎn)出的操作后漸漸打消了疑慮。但實(shí)際上,警方抓獲的涉案人員中,沒(méi)有一人有金融交易的相關(guān)從業(yè)證,替方女士等人進(jìn)行交易操作的公司,公司的介紹、人員的身份構(gòu)成等都涉嫌造假。記者從警方了解到,目前,本案受害人共計(jì)67人,已核實(shí)到身份的有40余人,涉案總金額超過(guò)百萬(wàn)元。其中損失較大的一位,在3-4天時(shí)間內(nèi)就虧損80余萬(wàn)。目前,案件仍在進(jìn)一步審理中。
責(zé)任編輯:金林舒
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