“交友約會(huì)”背后藏連環(huán)騙局 半年詐騙1.4億余元

記者22日從內(nèi)蒙古呼和浩特鐵路公安局包頭公安處獲悉，辦案民警日前偵破一起以“交友約會(huì)”為名的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人40名，該團(tuán)伙作案半年詐騙所得流水高達(dá)1.4億余元。

2023年2月6日，K898次列車上的旅客陳某，用手機(jī)在一個(gè)聊天群中瀏覽了一個(gè)“交友”網(wǎng)站，并下載了聊天應(yīng)用軟件。在“客服”指引下，陳某不斷充值升級(jí)“會(huì)員權(quán)益”，后又在高利潤(rùn)誘惑下，進(jìn)行刷單、轉(zhuǎn)賬等操作，不到一個(gè)小時(shí)便花費(fèi)了29萬(wàn)余元。直到后來(lái)被拉黑，他才意識(shí)到被騙。

接警后，民警發(fā)現(xiàn)案情與此前接到的另外2起報(bào)案極其相似。公安機(jī)關(guān)立即成立專案組并案?jìng)刹?。專案組通過(guò)技術(shù)研判，確認(rèn)用于詐騙的應(yīng)用軟件管理后臺(tái)IP位于東南亞某國(guó)，隨后又突破一系列技術(shù)難題，在海量數(shù)據(jù)中鎖定了認(rèn)證名為齊某的犯罪嫌疑人的IP地址。

專案組以此為突破口，逐步掌握了該團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)和作案流程，繪制出一個(gè)有5個(gè)層級(jí)的關(guān)系網(wǎng)，一個(gè)藏匿于境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)浮出水面。

不久，專案組獲得齊某等人將回國(guó)的線索，制定了抓捕計(jì)劃。在云南省公安機(jī)關(guān)配合下，齊某等3人以及“蛇頭”齊某易被抓獲。很快，在國(guó)內(nèi)為該團(tuán)伙洗錢的張某文等18名違法犯罪嫌疑人也被抓獲。

據(jù)專案組民警介紹，涉本案的詐騙公司長(zhǎng)期盤踞于境外，設(shè)有“炒群組”“接待組”“操刀組”多個(gè)小組，人數(shù)多達(dá)數(shù)百人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其掌握的多個(gè)聊天應(yīng)用軟件注冊(cè)會(huì)員多達(dá)8100多人，短短半年的交易流水便超過(guò)1.4億元。

實(shí)施詐騙過(guò)程中，“炒群組”負(fù)責(zé)在多個(gè)社交軟件群中招攬具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、有交友需求的目標(biāo)人群。取得聯(lián)系后，“接待組”便上陣，引誘受害人充值成為“會(huì)員”，再以免費(fèi)約見、協(xié)助訂房、上門服務(wù)等虛假“權(quán)益”升級(jí)，誘導(dǎo)受害人繼續(xù)充值。當(dāng)受害人成為最高等級(jí)“會(huì)員”后，便會(huì)被移交給“操刀組”，由他們以“刷單可免除約見費(fèi)用，還能獲得高利回報(bào)”等幌子，引誘受害人刷單、轉(zhuǎn)賬。當(dāng)受害人無(wú)錢可騙時(shí)，再把其拉黑屏蔽。

專案組結(jié)合犯罪嫌疑人提供的線索，經(jīng)進(jìn)一步工作，鎖定了位于境外的4個(gè)電詐園區(qū)、2個(gè)電詐團(tuán)伙，并對(duì)其他嫌疑人展開抓捕。2024年1月31日，隨著犯罪嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續(xù)抓獲同案人員40人。

目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。（記者劉懿德、賈立君）