近日,西安高新區(qū)警方成功破獲一起特大洗錢案件,全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押POS機(jī)6臺、銀行卡50余張。
2023年4月初,西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展"聯(lián)訪解"護(hù)企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動時,收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。警方立即派專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處,落實違法犯罪線索移送工作。
經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作,他們在多家銀行開設(shè)個人銀行卡,持續(xù)大額取現(xiàn),人均取現(xiàn)超3000萬元,無法合理解釋大額資金來源,交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警,涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。
警方隨即對張某瑞等人立案偵查,專案組對涉案賬戶資金分析,發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機(jī)。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析,一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面。
今年6月20日,專案組分別奔赴陜西省內(nèi)多地對該犯罪團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動,成功抓獲犯罪嫌疑人10名,查獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查,2022年1月以來,張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié),為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機(jī)收取贓款,虛構(gòu)交易,直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算,從中抽取最低3%的傭金,該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計結(jié)算套現(xiàn)5.03億元,非法獲利200余萬元。
目前,張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕,盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪被批準(zhǔn)逮捕,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
總臺記者 楊雨桐 耿曉斌
責(zé)任編輯:趙睿
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