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盈利跑不過高昂手續(xù)費 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外,該平臺的手續(xù)費驚人,投資者想要盈利,首先盈利得跑贏手續(xù)費,不然就是必虧無疑,而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢,平臺方就會對該投資者進行限制清退。

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朱先生發(fā)現(xiàn),一開始業(yè)務員向他隱瞞了真實的手續(xù)費,由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿,在實際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費竟然高達16%,而且這還是只單向手續(xù)費,如果一買一賣,總手續(xù)費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損,總的虧損了26800多元,后面我去后臺投資報表看了一下,這筆虧損中的手續(xù)費就有16000多,就是手續(xù)費是占了大頭。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華:手續(xù)費最低是交易本金的10%以上,有些項目會更高,高到了30%多這樣一個手續(xù)費。

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有了如此高昂的手續(xù)費,就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,但盈利點沒有超過手續(xù)費的話,只要你一賣出,賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。

深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元,后面出了之后,手續(xù)費是600多元,我盈利100多元,虧了500多元。

記者:賺了100多元,手續(xù)費600多元?

深圳投資者 朱先生:是啊,所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某:通過交友軟件啊,一些視頻軟件啊,指導客戶讓他們頻繁地去做單,去刷取手續(xù)費,導致客戶虧損以致出局。

在平臺經營的過程中,也有極少部分幸運的投資者賺到了錢,但是會員單位立刻會找到平臺方,將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。

犯罪嫌疑人 那某:我們在后臺點擊這個客戶,雙擊客戶之后,有一個受限功能,還有一個凍結功能,還有一個正常的功能,受限的功能就是說,你這個客戶可以正常的去出入金,可以賣 也可以買,但是你不能重新建倉,一個賺錢的客戶被清退了,會員單位它們的風險率平穩(wěn)了。

除了利用后臺功能限制投資者交易以外,平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委托鑒定機構:它的商品價格公式怎么算呢,就是第三方的報價,除以單位系數(shù),再乘以匯率,最后一次(匯率)修改時間,在系統(tǒng)內抓取到呢,也有修改的記錄,如果匯率調高,那商品報價就跟著變高了。

全國展開交易所清理整頓行動

在今年1月9日,清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開,會議決定,通過半年時間集中整治規(guī)范,基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風險隱患,此后,全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴。

此次會議經摸底調查結果表明,目前國內共有1131家交易場所,有300多家涉嫌非法期貨交易、"類證券"投機交易等違規(guī)交易。相關部門表示,一直以來,非法期貨之所以屢禁不止,與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯(lián)。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國偉:該類案件依托互聯(lián)網為平臺,作案手法比較新,手段專業(yè)程度比較高,社會危害極大,犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強,導致對其主觀故意的認定存在一定的難度,加之電子證據的分散,導致難以全面地收集,這也是這類案件打擊難度所在。

在這場全國交易場所的清理整頓行動中,深圳警方從今年1月份開始,以經偵部門牽頭,聯(lián)合其他警種,一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動,總共出動警力2000余人。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘:查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,其中罪名主要是兩個,一個是詐騙罪,一個是非法經營罪。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者,在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn),不少交易平臺本身批準的是從事現(xiàn)貨交易,但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘:未經批準從事期貨交易,這已經觸犯了國家的法律,是涉嫌構成非法經營罪,第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為,這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。

責任編輯:林晗枝

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