德國不想繼續(xù)當(dāng)洗錢天堂 祭出最嚴(yán)法律重點打擊房地產(chǎn)（2）

肖爾茨強調(diào)指出，此外，聯(lián)邦反洗錢單位應(yīng)該能夠更方便地獲得其它部門的調(diào)查數(shù)據(jù)。隸屬于德國海關(guān)總署的反洗錢情報中心(FIU) 已經(jīng)擁有可以開展工作的必要手段。聯(lián)邦財政部長肖爾茨說，現(xiàn)在他們擁有了"與其他機構(gòu)更好地進行合作"的新的權(quán)限和可能性。

兩年前，原隸屬聯(lián)邦刑事局的反洗錢情報中心被改為由海關(guān)負(fù)責(zé)。但是，該機構(gòu)在很長一段時間內(nèi)，都未能及時向相關(guān)調(diào)查人員移交涉嫌洗錢或恐怖主義融資的案件。甚至在一年之后，德國聯(lián)邦議院財政委員會也談到洗錢"對國內(nèi)安全構(gòu)成相當(dāng)大的風(fēng)險"以及反對派政治家稱洗錢問題已經(jīng)是一個"安全災(zāi)難"和"滴答作響的定時炸彈"。

財政部長肖爾茨承認(rèn)，德國需要在這方面"趕上去"。不過現(xiàn)在對洗錢的打擊力度"不斷加大"。