近日，莆田市公安局涵江分局偵破一起涉案金額達(dá)1000余萬元的特大虛擬貨幣交易洗錢案，抓獲涉案犯罪嫌疑人4名。
此前，涵江警方經(jīng)過摸排相關(guān)線索了解到，一伙廣西籍人員到涵江異常開卡。辦案人員調(diào)取相關(guān)視頻分析研判后發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙通過收購他人銀行卡接收贓款，再以購買虛擬貨幣的方式，為詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金。
掌握大量證據(jù)材料后，涵江警方在廣西百色等地抓獲犯罪嫌疑人郭某等4人。經(jīng)查，去年底起，犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黃某明4人為牟取非法利益，為專門替人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算幫助。其中，覃某、黃某負(fù)責(zé)辦理銀行卡作為轉(zhuǎn)移贓款的賬戶，郭某將銀行卡收到的贓款通過微信向幣商購買虛擬貨幣，以此來轉(zhuǎn)移非法資金。目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。（記者 陳盛鐘 通訊員 梁東紅 朱中威）
責(zé)任編輯：趙睿
- 莆田涵江：牛年開局 全面吹響“開工號”2021-02-26
- 虛擬貨幣成超越黃金的避險(xiǎn)資產(chǎn)？ 互金協(xié)會回應(yīng)2020-04-02
- 監(jiān)管層接連出拳 打擊虛擬貨幣交易2019-11-25
- 莆田涵江構(gòu)建“政府+市場”模式優(yōu)化人才服務(wù)平臺2019-07-10
- 印度擬立法嚴(yán)打虛擬貨幣 買賣比特幣最高判10年2019-06-10
- 福安三男子騙人網(wǎng)購虛擬貨幣 詐走9萬鋃鐺入獄2019-05-09
- 莆田K02路市公交南站至涵江人民公園公交線路優(yōu)化調(diào)整2019-04-28
- 臺灣破獲虛擬貨幣詐騙案 涉案金額2.5億元新臺幣2019-01-28
- 福建省處非辦發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示：遠(yuǎn)離非法金融平臺2018-09-21
- 莆田涵江啟動災(zāi)后水稻查勘定損理賠2018-07-19
已有0人發(fā)表了評論