近期詐騙猖獗 廈門一天三大案，被騙90多萬

原標題：近期詐騙猖獗 廈門一天三大案，被騙90多萬

海峽網(wǎng)11月1日訊 (海峽導報記者 陳捷 見習記者 葉曉菲 通訊員 洪恒亮/文 陶小莫/漫畫)好友轉(zhuǎn)發(fā)短信，經(jīng)理被騙11萬元；“董事長郵件”騙走下屬35.7萬元；“客戶退保證金”，騙財務(wù)轉(zhuǎn)賬46萬元。

一天之內(nèi)，連續(xù)發(fā)生三起案值10萬元以上的詐騙大案。廈門市反詐騙中心的民警們與時間賽跑，趕在騙子之前，成功凍結(jié)三起案件的90多萬元贓款，此外還額外凍結(jié)了疑似贓款80萬元，挽回了市民群眾的巨額財產(chǎn)損失。昨日，廈門警方發(fā)布了這三起詐騙案件。

案例 好友轉(zhuǎn)來短信 經(jīng)理被騙11萬

10月24日下午，廈門某公司部門經(jīng)理劉經(jīng)理收到一條短信，發(fā)信人自稱消防支隊“張隊長”。

“張隊長”稱，有單位需做地面硬化工程，希望劉經(jīng)理推薦一支合適的工程隊。短信中還留下了聯(lián)系方式。

劉經(jīng)理想起了自己在做裝修生意的老鄉(xiāng)李先生，于是立即把“張隊長”的短信轉(zhuǎn)發(fā)給了李先生。

李先生一看是自己老鄉(xiāng)劉經(jīng)理發(fā)來的短信，馬上撥通了“張隊長”留的手機號碼。電話接通后，“張隊長”與李先生簡單談了下，很快就約10月25日下午在消防支隊見面并簽訂合同。

25日上午，李先生又接到“張隊長”的電話。“張隊長”稱單位現(xiàn)在有個緊急任務(wù)，要買60張不銹鋼床鋪，但單位購買流程較為繁瑣，所以想到讓李先生幫忙購買，之后再與工程款項一起轉(zhuǎn)給李先生。

李先生心想下午就要到消防支隊與“張隊長”簽合同了，于是就答應(yīng)了對方，并按對方要求，與“張隊長”介紹的賣不銹鋼床的“周老板”聯(lián)系。之后，李先生與“周老板”談妥每張床1980元的價格，便通過網(wǎng)銀將118800元的“購床款”轉(zhuǎn)給了“周老板”。

可是，此時“張隊長”又說還要采購220張床墊。這下，李先生起了疑心，跑到消防支隊詢問是否有翻新訓練場地及采購不銹鋼床的事，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

當天上午11：15，接到李先生的報警后，市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作。民警查詢到，那筆11.88萬元的款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，最后被轉(zhuǎn)至第三級涉案賬戶（第三方機構(gòu)），于是，警方立即凍結(jié)該賬戶全部資金。

案例 “董事長”發(fā)郵件 財務(wù)轉(zhuǎn)35.7萬

蔡女士是廈門一家公司的財務(wù)人員，平常管理著公司的財務(wù)郵箱。10月24日，她收到一封郵件，郵件的發(fā)件人是“公司老總黃經(jīng)理”。

郵件中“老總”要求蔡女士立刻整理一份公司部門經(jīng)理以上人員花名冊。由于蔡女士之前未與老總單線聯(lián)系過，便相信了對方。

10月25日上午，蔡女士再次收到“老總”郵件通知，要求蔡女士馬上加入公司高層QQ管理群。

蔡女士按照“老總”指示加入該群后，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)除了自己以外還有兩名成員——一個是“老總”，另一個是公司董事長肖某。

之后，“肖董”讓蔡女士聯(lián)系一個河南的生意伙伴“黃總”，詢問昨天談妥的45萬元預(yù)付款何時能夠到賬。蔡女士撥打“黃總”的電話，對方稱現(xiàn)在財務(wù)不在公司。

蔡女士將情況告訴“肖董”后，“肖董”讓蔡女士查詢公司賬戶流動資金余額，并截屏發(fā)送到QQ群內(nèi)。“肖董”在了解完公司財務(wù)情況后，又給了蔡女士一個個人賬戶，并要求蔡女士盡快向這個賬戶轉(zhuǎn)賬35.7萬元，作為“往來款”。

因看到“黃總”也在該QQ群里，蔡女士就趕緊按照“肖董”的要求將35.7萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。

轉(zhuǎn)完后，蔡女士突然想起自己之前與肖董都是通過微信進行聯(lián)系的，于是發(fā)微信詢問肖董，才發(fā)現(xiàn)被騙了。

當天中午12：58，廈門警方接到蔡女士報警。經(jīng)查，這筆35.7萬元的款已被轉(zhuǎn)到第二級賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結(jié)，從接到報警到凍結(jié)資金，一共僅用時10分鐘。

案例退回“保證金”財務(wù)被騙46萬

謝女士是一家公司的財務(wù)經(jīng)理。10月25日上午，謝女士在辦公室接到一通電話，對方自稱“天元國際”法人“羅總”。

電話里，“羅總”稱要給謝女士所在公司打一筆46萬元的“保證金”，不過系統(tǒng)總顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”。

隨后，“羅總”提議添加QQ進行聯(lián)系。在添加了謝女士的QQ后，“羅總”把謝女士拉進一個三人QQ群內(nèi)，群內(nèi)有謝女士、“羅總”還有“柯總”。因為謝女士看到“柯總”名字顯示的是自己公司法人的名字，便沒有過多懷疑。

在群內(nèi)，“羅總”稱自己無法進行對公轉(zhuǎn)賬，為了快點完成這筆生意，想要直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個人賬戶。“柯總”表示同意。

不一會兒，“羅總”便在群里發(fā)了一張轉(zhuǎn)給“柯總”的“轉(zhuǎn)賬回單”。接著，“柯總”告知謝女士自己已經(jīng)收到這筆46萬元的“保證金”。

后來，“柯總”私下用QQ聯(lián)系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同條款有問題，合同沒辦法簽，讓謝女士將46萬元“保證金”退回給“羅總”。

謝女士原本想打電話跟柯總確認一下，但QQ群里的“柯總”卻告知謝女士自己正在開會，不方便接電話，讓謝女士趕緊轉(zhuǎn)賬。于是，謝女士便通過網(wǎng)銀將46萬元轉(zhuǎn)到“羅總”賬戶。

下午4點多，“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬元到一個指定賬戶時，謝女士與柯總電話聯(lián)系后，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

下午4：33，市反詐騙中心接到謝女士的報警后，查詢發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元，民警將所有的資金全部予以凍結(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導指令最好聯(lián)系核實

一天三起大案，止付170多萬元！民警說，能連續(xù)止付三起詐騙案件，一定程度上也要歸功于被騙市民的及時報警，同時還要感謝銀行等機構(gòu)的協(xié)助。

市民被騙后，騙子肯定會迅速層層轉(zhuǎn)移贓款。在這場看不到對手的“賽跑”中，警方行動的時間越早，為市民挽回損失的可能性就越大。

據(jù)廈門市反詐騙中心統(tǒng)計，10月份以來，冒充公司老總對財務(wù)人員詐騙的案件時有發(fā)生，且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點。對此，民警提醒說，接到自稱領(lǐng)導要求匯款的信息時，最保險的方法是通過電話或直接見面的方式，聯(lián)系到當事人以核實情況真?zhèn)巍４送猓仨毻咨票９芎霉就ㄓ嶄?，并建立嚴謹?shù)呢攧?wù)制度，不要讓不法分子有可趁之機。