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原標(biāo)題:一日破三案 凍結(jié)近百萬元 警方稱關(guān)鍵是報(bào)警及時(shí)

一日破三案 凍結(jié)近百萬元 警方稱關(guān)鍵是報(bào)警及時(shí)

-止付現(xiàn)場(chǎng)

一日破三案 凍結(jié)近百萬元 警方稱關(guān)鍵是報(bào)警及時(shí)

-詐騙短信

海峽網(wǎng)訊(文/圖廈門晚報(bào)記者 朱俊博 通訊員 洪恒亮)一天之內(nèi),連續(xù)發(fā)生三起案值10萬元以上的詐騙案件,慶幸的是,騙子們最終沒有得手,市反詐騙中心的民警們和時(shí)間賽跑,趕在騙子之前,成功將三起案件的93.58萬贓款凍結(jié)住,此外還額外凍結(jié)了疑似贓款80萬元。這一天是10月25日,民警們說,這是他們最有成就感的一天。

11:15報(bào)警

以工程當(dāng)誘餌,騙對(duì)方墊錢買這買那

10月24日下午,廈門某公司部門經(jīng)理劉經(jīng)理收到一條短信,發(fā)信人自稱消防支隊(duì)“張隊(duì)長(zhǎng)”,“張隊(duì)長(zhǎng)”稱,有單位需做地面硬化工程,希望劉經(jīng)理推薦一支合適的工程隊(duì),短信中還留下了聯(lián)系方式。

雖然短信里有不少錯(cuò)別字,但劉經(jīng)理沒在意,想到老鄉(xiāng)李先生就是做裝修的,于是他好心地把這條短信轉(zhuǎn)發(fā)給了李先生。見是老鄉(xiāng)轉(zhuǎn)來的,李先生沒有懷疑,馬上和“張隊(duì)長(zhǎng)”聯(lián)系。“張隊(duì)長(zhǎng)”簡(jiǎn)單介紹了一下工程情況,約定雙方第二天下午見面并簽合同。

25日上午10點(diǎn),李先生接到“張隊(duì)長(zhǎng)”的電話,稱單位急需60張不銹鋼床,希望李先生幫忙購買,錢款將與工程款一起轉(zhuǎn)過來。兩人下午就要見面了,李先生當(dāng)即答應(yīng)下來。他按照“張隊(duì)長(zhǎng)”提供的聯(lián)系方式,聯(lián)系上賣不銹鋼床的“周老板”,以每張1980元的價(jià)格買下60張,付款11.88萬元。

沒多久,“張隊(duì)長(zhǎng)”又來電稱,單位還要采購220張床墊,問李先生還能不能幫忙。這下李先生起了疑心,他趕緊跑到消防支隊(duì)詢問,得知根本沒有“張隊(duì)長(zhǎng)”這個(gè)人,更沒有什么所謂的工程,意識(shí)到被騙了,他趕快報(bào)警。

當(dāng)天上午11點(diǎn)15分,接到李先生的報(bào)警后,市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作,民警查詢到,那11.88萬元經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬,最后進(jìn)入“瑞銀信”的一個(gè)賬戶中,警方立即聯(lián)系該機(jī)構(gòu)在廈門的負(fù)責(zé)人,對(duì)方協(xié)助警方成功將這筆資金全部?jī)鼋Y(jié)了。

12:58報(bào)警

“董事長(zhǎng)”發(fā)指令,財(cái)務(wù)被騙走35.7萬元

同樣是10月24日,某公司財(cái)務(wù)蔡女士收到一封郵件,發(fā)件人是“公司領(lǐng)導(dǎo)黃總”,他要求蔡女士立刻整理一份公司部門經(jīng)理以上人員的花名冊(cè),整理好后發(fā)到郵箱。蔡女士信了,將花名冊(cè)發(fā)給了對(duì)方。

第二天上午,蔡女士再次收到“黃總”的郵件通知,要求她馬上加入公司高層QQ管理群。加入該群后,蔡女士發(fā)現(xiàn),群內(nèi)只有三個(gè)人:一個(gè)是她,一個(gè)是“黃總”,另一個(gè)是董事長(zhǎng)“肖董”。很快,“肖董”就發(fā)指令了,稱最近有一筆大業(yè)務(wù)在談,需了解一下公司賬戶內(nèi)的流動(dòng)資金情況。蔡女士當(dāng)即把公司的資金情況截屏發(fā)送群里,“肖董”給了她一個(gè)個(gè)人賬戶,稱該賬戶是公司的重要客戶,讓蔡女士盡快向該賬戶轉(zhuǎn)35.7萬元“往來款”。

由于“黃總”也在群里,蔡女士沒有懷疑,當(dāng)即按“肖董”的要求將35.7萬元轉(zhuǎn)往指定賬戶。錢剛轉(zhuǎn)過去,蔡女士突然想起,之前與肖董都是通過微信聯(lián)系的,她馬上發(fā)微信問肖董,這才發(fā)現(xiàn)被騙了。

警方是12點(diǎn)58分接到蔡女士報(bào)警的,民警暫時(shí)中斷手頭上的工作,馬上投入到這起案件中,經(jīng)查,這35.7萬元已被轉(zhuǎn)到第二級(jí)賬戶中,民警們馬上將該賬戶凍結(jié),僅用時(shí)10分鐘。

16:33報(bào)警

群里的“柯總”頻發(fā)話,要求趕緊轉(zhuǎn)賬46萬元

25日下午,市反詐騙中心又接到一起報(bào)警,某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理謝女士稱,她被冒充客戶的騙子騙走46萬元。

謝女士的經(jīng)歷和蔡女士相似。謝女士說,25日上午,她接到客戶公司“羅總”的來電,對(duì)方稱要給謝女士所在的公司打一筆46萬“保證金”,但系統(tǒng)一直顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”,不知道哪里出了問題。隨后“羅總”添加了謝女士的QQ,并把她拉進(jìn)了一個(gè)三人QQ群內(nèi)。謝女士說,群內(nèi)還有一位“柯總”,此人是她公司的法人,連頭像也一樣,她便信了。

群聊中,“羅總”稱,他無法對(duì)公轉(zhuǎn)賬,看能不能將錢直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個(gè)人賬戶?“柯總”對(duì)此表示同意。不一會(huì)兒,“羅總”將“轉(zhuǎn)賬回單”發(fā)到群里。接著,“柯總”稱,他已經(jīng)收到了這筆46萬元“保證金”。

隨后,“柯總”私信聯(lián)系謝女士,稱公司和“羅總”簽訂的合同有問題,沒辦法簽,那筆“保證金”要退給“羅總”。謝女士原本想通過電話跟柯總確認(rèn)一下,群里的“柯總”卻說,他正在開會(huì),不方便接電話,“你趕緊轉(zhuǎn)賬,手續(xù)后面再補(bǔ)。”

謝女士沒有多想,便將46萬元轉(zhuǎn)到“羅總”的賬戶中。下午4點(diǎn)多,“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬元到一個(gè)指定賬戶上,謝女士這次直接電話聯(lián)系柯總,才發(fā)現(xiàn)對(duì)方根本沒有下達(dá)過這樣的指令,謝女士才明白被騙了。

下午4點(diǎn)33分,市反詐騙中心接到謝女士的報(bào)警后,迅速查詢贓款的去向,發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級(jí)賬戶中,該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元,民警將所有的資金全部予以凍結(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導(dǎo)匯款指令

最好電話或當(dāng)面問

民警說,能連續(xù)止付三起詐騙案件,一定程度上也要?dú)w功于被騙市民的及時(shí)報(bào)警,市民被騙后,騙子肯定會(huì)迅速層層轉(zhuǎn)移贓款,在這場(chǎng)看不到對(duì)手的“賽跑”中,警方行動(dòng)的時(shí)間越早,為市民挽回?fù)p失的可能性就越大。其次,還要感謝銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)助,沒有他們的積極配合,止付工作不可能如此順利。

民警說,進(jìn)入10月份以來,冒充公司老總對(duì)財(cái)務(wù)人員詐騙的案件時(shí)有發(fā)生,且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點(diǎn)。提醒大家,接到自稱領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的信息時(shí),最保險(xiǎn)的方法是通過電話或直接面見的方式,聯(lián)系到當(dāng)事人以核實(shí)情況真?zhèn)?。此外,要必須妥善保管好公司通訊錄,并建立?yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度,不要讓不法分子有可趁之機(jī)。

責(zé)任編輯:黃仙妹

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