一日破三案 凍結(jié)近百萬元 警方稱關(guān)鍵是報(bào)警及時(shí)

原標(biāo)題：一日破三案 凍結(jié)近百萬元 警方稱關(guān)鍵是報(bào)警及時(shí)

-止付現(xiàn)場(chǎng)

-詐騙短信

海峽網(wǎng)訊（文/圖廈門晚報(bào)記者 朱俊博 通訊員 洪恒亮）一天之內(nèi)，連續(xù)發(fā)生三起案值10萬元以上的詐騙案件，慶幸的是，騙子們最終沒有得手，市反詐騙中心的民警們和時(shí)間賽跑，趕在騙子之前，成功將三起案件的93.58萬贓款凍結(jié)住，此外還額外凍結(jié)了疑似贓款80萬元。這一天是10月25日，民警們說，這是他們最有成就感的一天。

11:15報(bào)警

以工程當(dāng)誘餌，騙對(duì)方墊錢買這買那

10月24日下午，廈門某公司部門經(jīng)理劉經(jīng)理收到一條短信，發(fā)信人自稱消防支隊(duì)“張隊(duì)長(zhǎng)”，“張隊(duì)長(zhǎng)”稱，有單位需做地面硬化工程，希望劉經(jīng)理推薦一支合適的工程隊(duì)，短信中還留下了聯(lián)系方式。

雖然短信里有不少錯(cuò)別字，但劉經(jīng)理沒在意，想到老鄉(xiāng)李先生就是做裝修的，于是他好心地把這條短信轉(zhuǎn)發(fā)給了李先生。見是老鄉(xiāng)轉(zhuǎn)來的，李先生沒有懷疑，馬上和“張隊(duì)長(zhǎng)”聯(lián)系。“張隊(duì)長(zhǎng)”簡(jiǎn)單介紹了一下工程情況，約定雙方第二天下午見面并簽合同。

25日上午10點(diǎn)，李先生接到“張隊(duì)長(zhǎng)”的電話，稱單位急需60張不銹鋼床，希望李先生幫忙購買，錢款將與工程款一起轉(zhuǎn)過來。兩人下午就要見面了，李先生當(dāng)即答應(yīng)下來。他按照“張隊(duì)長(zhǎng)”提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系上賣不銹鋼床的“周老板”，以每張1980元的價(jià)格買下60張，付款11.88萬元。

沒多久，“張隊(duì)長(zhǎng)”又來電稱，單位還要采購220張床墊，問李先生還能不能幫忙。這下李先生起了疑心，他趕緊跑到消防支隊(duì)詢問，得知根本沒有“張隊(duì)長(zhǎng)”這個(gè)人，更沒有什么所謂的工程，意識(shí)到被騙了，他趕快報(bào)警。

當(dāng)天上午11點(diǎn)15分，接到李先生的報(bào)警后，市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作，民警查詢到，那11.88萬元經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，最后進(jìn)入“瑞銀信”的一個(gè)賬戶中，警方立即聯(lián)系該機(jī)構(gòu)在廈門的負(fù)責(zé)人，對(duì)方協(xié)助警方成功將這筆資金全部?jī)鼋Y(jié)了。

12:58報(bào)警

“董事長(zhǎng)”發(fā)指令，財(cái)務(wù)被騙走35.7萬元

同樣是10月24日，某公司財(cái)務(wù)蔡女士收到一封郵件，發(fā)件人是“公司領(lǐng)導(dǎo)黃總”，他要求蔡女士立刻整理一份公司部門經(jīng)理以上人員的花名冊(cè)，整理好后發(fā)到郵箱。蔡女士信了，將花名冊(cè)發(fā)給了對(duì)方。

第二天上午，蔡女士再次收到“黃總”的郵件通知，要求她馬上加入公司高層QQ管理群。加入該群后，蔡女士發(fā)現(xiàn)，群內(nèi)只有三個(gè)人:一個(gè)是她，一個(gè)是“黃總”，另一個(gè)是董事長(zhǎng)“肖董”。很快，“肖董”就發(fā)指令了，稱最近有一筆大業(yè)務(wù)在談，需了解一下公司賬戶內(nèi)的流動(dòng)資金情況。蔡女士當(dāng)即把公司的資金情況截屏發(fā)送群里，“肖董”給了她一個(gè)個(gè)人賬戶，稱該賬戶是公司的重要客戶，讓蔡女士盡快向該賬戶轉(zhuǎn)35.7萬元“往來款”。

由于“黃總”也在群里，蔡女士沒有懷疑，當(dāng)即按“肖董”的要求將35.7萬元轉(zhuǎn)往指定賬戶。錢剛轉(zhuǎn)過去，蔡女士突然想起，之前與肖董都是通過微信聯(lián)系的，她馬上發(fā)微信問肖董，這才發(fā)現(xiàn)被騙了。

警方是12點(diǎn)58分接到蔡女士報(bào)警的，民警暫時(shí)中斷手頭上的工作，馬上投入到這起案件中，經(jīng)查，這35.7萬元已被轉(zhuǎn)到第二級(jí)賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結(jié)，僅用時(shí)10分鐘。

16:33報(bào)警

群里的“柯總”頻發(fā)話，要求趕緊轉(zhuǎn)賬46萬元

25日下午，市反詐騙中心又接到一起報(bào)警，某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理謝女士稱，她被冒充客戶的騙子騙走46萬元。

謝女士的經(jīng)歷和蔡女士相似。謝女士說，25日上午，她接到客戶公司“羅總”的來電，對(duì)方稱要給謝女士所在的公司打一筆46萬“保證金”，但系統(tǒng)一直顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”，不知道哪里出了問題。隨后“羅總”添加了謝女士的QQ，并把她拉進(jìn)了一個(gè)三人QQ群內(nèi)。謝女士說，群內(nèi)還有一位“柯總”，此人是她公司的法人，連頭像也一樣，她便信了。

群聊中，“羅總”稱，他無法對(duì)公轉(zhuǎn)賬，看能不能將錢直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個(gè)人賬戶？“柯總”對(duì)此表示同意。不一會(huì)兒，“羅總”將“轉(zhuǎn)賬回單”發(fā)到群里。接著，“柯總”稱，他已經(jīng)收到了這筆46萬元“保證金”。

隨后，“柯總”私信聯(lián)系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同有問題，沒辦法簽，那筆“保證金”要退給“羅總”。謝女士原本想通過電話跟柯總確認(rèn)一下，群里的“柯總”卻說，他正在開會(huì)，不方便接電話，“你趕緊轉(zhuǎn)賬，手續(xù)后面再補(bǔ)。”

謝女士沒有多想，便將46萬元轉(zhuǎn)到“羅總”的賬戶中。下午4點(diǎn)多，“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬元到一個(gè)指定賬戶上，謝女士這次直接電話聯(lián)系柯總，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方根本沒有下達(dá)過這樣的指令，謝女士才明白被騙了。

下午4點(diǎn)33分，市反詐騙中心接到謝女士的報(bào)警后，迅速查詢贓款的去向，發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級(jí)賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元，民警將所有的資金全部予以凍結(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導(dǎo)匯款指令

最好電話或當(dāng)面問

民警說，能連續(xù)止付三起詐騙案件，一定程度上也要?dú)w功于被騙市民的及時(shí)報(bào)警，市民被騙后，騙子肯定會(huì)迅速層層轉(zhuǎn)移贓款，在這場(chǎng)看不到對(duì)手的“賽跑”中，警方行動(dòng)的時(shí)間越早，為市民挽回?fù)p失的可能性就越大。其次，還要感謝銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)助，沒有他們的積極配合，止付工作不可能如此順利。

民警說，進(jìn)入10月份以來，冒充公司老總對(duì)財(cái)務(wù)人員詐騙的案件時(shí)有發(fā)生，且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點(diǎn)。提醒大家，接到自稱領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的信息時(shí)，最保險(xiǎn)的方法是通過電話或直接面見的方式，聯(lián)系到當(dāng)事人以核實(shí)情況真?zhèn)?。此外，要必須妥善保管好公司通訊錄，并建立?yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度，不要讓不法分子有可趁之機(jī)。