警方打擊行動中收繳的大量涉案物品
近年來,移動支付行業(yè)快速發(fā)展,許多“黑灰產”犯罪分子將資金轉移滲透其中。一些人受利益誘惑,實施出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡等違法犯罪行為,為洗錢、詐騙、賭博等犯罪行為提供了幫助。
昨日,泉州市反詐騙中心介紹,今年以來,我市公安機關以超強措施對涉銀行賬戶、手機卡等“黑灰產”犯罪團伙掀起打擊攻勢。截至目前,全市共抓獲涉嫌買賣銀行卡(對公賬戶)犯罪嫌疑人700多人,繳獲各類銀行卡、手機卡數(shù)千套。
□本報記者 廖培煌 通訊員 李肇興 白炯昕 文/圖
為詐騙分子洗錢 團伙被搗毀
為加大打擊力度,晉江市公安局抽調詐騙犯罪偵查大隊及相關派出所精干力量,成立打擊“黑灰產”銀行涉案賬戶專案組。今年8月4日,專案組在相關部門支持下,在金井、東石、池店等地抓獲涉案人員9人,循線追蹤在金井搗毀一個專門為詐騙團伙洗錢的窩點,抓獲4名犯罪嫌疑人,扣押作案手機20余部,查獲涉案賬戶100余個。
8月11日,南安市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn),水頭女子曾某將銀行卡等賣給一家汽車美容店的男子李某。通過偵查發(fā)現(xiàn),李某長期在晉江活動,為一洗錢團伙的主要嫌疑人。隨后,該局反詐隊聯(lián)合水頭派出所在陳埭鎮(zhèn)洋埭村將其抓獲。民警還在池店抓獲該團伙的另外7名嫌疑人,查扣6臺筆記本電腦、120張銀行卡、60部手機、50個U盾、4萬元現(xiàn)金、1輛小車等涉案工具。
為最大限度壓縮對公賬戶、銀行卡、手機卡販賣空間,鏟除本地“黑灰產”鏈條,泉州市公安機關聯(lián)合中國人民銀行泉州市中心支行、三大運營商(電信、移動、聯(lián)通)、泉州市市場監(jiān)督管理局等,以超強措施對“黑灰產”犯罪團伙掀起強大打擊攻勢。8月3日,打擊進一步升級,市公安局啟動全市打擊涉案銀行賬戶專項行動。
販賣銀行卡獲利 男子被抓獲
有人找你買閑置的銀行卡、手機卡或者對公賬戶,而且出價不菲,你會不會動心?小心。泉港區(qū)就有兩名男子,販賣自己的銀行卡嘗到“甜頭”,還想進一步“拓展”,結果等來的是法律的嚴懲。
8月16日上午,泉港公安分局民警在山腰街道和南埔鎮(zhèn),分別抓獲非法販賣銀行卡的嫌疑人莊某、王某。
莊某交代,今年2月,他通過微信認識專門收購銀行卡的網(wǎng)友,對方稱包含實名電話卡、銀行卡、U盾及網(wǎng)上銀行在內的整套銀行賬戶值2500元。他分別到4家銀行辦理了4套銀行賬戶,并郵寄給對方,果真收到了1萬元。見賺錢如此容易,他覺得遇到了“商機”,便以每套1000元至1500元不等的價格,四處收購銀行賬戶后販賣給他人。到落網(wǎng)時,他已販賣30余張銀行卡,非法獲利23000元。
今年6月,王某在微信群中看到有人收購銀行卡的信息,便出售了自己一整套銀行賬戶,獲利500元。過了幾天,對方再次聯(lián)系他,要求他將之前出售的銀行卡內的12000元轉到對方提供的賬戶,之后注銷銀行卡,再重新辦理一套出售給對方。他按照指示辦理后,對方卻失聯(lián)了。
提 醒
出售銀行卡影響征信 還涉嫌犯罪
泉州市反詐騙中心提醒,買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種網(wǎng)絡“黑灰產”犯罪提供了便利,廣大市民千萬別貪圖小利,以免走上違法犯罪的道路。
民警介紹,網(wǎng)絡“黑灰產”,指的是電信詐騙、釣魚網(wǎng)站等利用網(wǎng)絡開展違法犯罪活動的行為。“黑產”指的是直接觸犯國家法律的網(wǎng)絡犯罪,“灰產”則是游走在法律邊緣,為“黑產”提供輔助的行為。通常情況下,被販賣的公民個人銀行卡多數(shù)流向了電信詐騙窩點或境外賭場,被不法分子用于犯罪。
為打擊這類違法行為,中國人民銀行與公安部聯(lián)合發(fā)文規(guī)定,出租、出借、出售和購買銀行賬戶或企業(yè)賬戶,如被用于電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的,除了被記入個人征信報告和5年內暫停所有的非柜面業(yè)務及支付業(yè)務外,公安機關還將依法追究其法律責任。
根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《關于進一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》,對假冒身份、非法買賣銀行賬戶的單位和個人,將停止賬戶所有交易活動,5年內企業(yè)、法人不得開立新的賬戶,并納入不良信用記錄?!缎谭ā芬裁鞔_規(guī)定,非法出售營業(yè)執(zhí)照、公章的,涉嫌買賣國家機關公文、印章罪;非法開設對公賬戶、買賣對公賬戶、非法持有他人賬戶的,涉嫌妨害信用卡管理罪,最高可處3年以上10年以下有期徒刑。
責任編輯:唐秀敏
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