晉江警方破獲特大虛開騙稅案涉案金額50余億元

東南網(wǎng)1月21日訊（本網(wǎng)記者 潘賢利 通訊員 陳耀宗 曾桂蓉）21日，記者從晉江市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，晉江警方日前破獲一起省廳督辦的特大虛開騙稅案，集地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件等多種經(jīng)濟(jì)犯罪于一體，共搗毀窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶300多個(gè)，涉案金額高達(dá)人民幣50余億元，該起案件被列入公安部打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”的會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)役，同時(shí)打響了福建省打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”第一槍。

據(jù)悉，該案帶出的地下錢莊案已被公安部督辦。所謂地下錢莊，是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)組織的俗稱，是指未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等活動(dòng)的非法金融機(jī)構(gòu)。

2019年，根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的虛開騙稅線索，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，晉江市公安局成立專案組，聯(lián)合相關(guān)部門，對(duì)涉稅犯罪線索開展集中研判，通過(guò)深挖，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)職業(yè)化虛開、騙稅、貨代、地下錢莊、會(huì)計(jì)公司等特大犯罪團(tuán)伙。因該案涉及面廣、規(guī)模大，涉案金額特別巨大，社會(huì)危害性極大，專案組立即開展兩波收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀窩點(diǎn)、抓獲犯罪嫌疑人，并查扣相關(guān)涉案物品。

據(jù)晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)吳警官介紹，該犯罪團(tuán)伙自2015年以來(lái)，通過(guò)在江蘇注冊(cè)10多家“空殼”公司，在泉州注冊(cè)40余家服裝、進(jìn)出口公司，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，讓會(huì)計(jì)公司操作虛開增值稅專用發(fā)票，并通過(guò)向不法貨代公司“買單出口”，利用地下錢莊購(gòu)買外匯等大肆進(jìn)行犯罪活動(dòng)，非法牟取暴利。

專案組通過(guò)深挖偵查還發(fā)現(xiàn)，該案涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、非法經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”等多種犯罪行為，向全國(guó)14個(gè)省(市)430多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票數(shù)萬(wàn)份，用以騙取國(guó)家出口退稅補(bǔ)貼，騙取出口退稅額高達(dá)2億余元。

目前，該案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪、騙取出口退稅罪、非法經(jīng)營(yíng)、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被晉江警方依法刑事拘留，其中9名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。

晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，2020年將繼續(xù)保持對(duì)虛開騙稅、地下錢莊等犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步凈化市場(chǎng)環(huán)境，保障稅款征管有序開展，為晉江經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

晉江警方提醒，虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅、向地下錢莊購(gòu)買外匯、經(jīng)營(yíng)地下錢莊、買賣海關(guān)單證都是違法犯罪行為，不僅擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也危害稅收征管，損害國(guó)家和人民的利益。請(qǐng)廣大群眾和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、相關(guān)從業(yè)者遵紀(jì)守法，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，切勿以身試法。