晉安法院發(fā)布典型案例 提醒群眾守好“錢袋子”

晉安法院近日發(fā)布3起不同類型的非法吸收公眾存款犯罪案例，希望通過以案釋法的方式提醒引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)防騙意識(shí)和防范能力，守好自己的“錢袋子”。

銷售非法理財(cái)產(chǎn)品

致百余人損失近億元

2012年，某資產(chǎn)管理有限公司在北京成立，主要吸納具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員，2015年，該公司在福州成立分公司，林某某于2017年11月入職福州分公司，擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理，其還聘用陳某某等人擔(dān)任副總經(jīng)理。

該公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以投資金交所的理財(cái)產(chǎn)品、保理產(chǎn)品等為由，通過召開產(chǎn)品推薦會(huì)、親友介紹、以老帶新等方式向社會(huì)不特定的人群吸收資金，并承諾高額回報(bào)，林某某、陳某某從中賺取基本工資及業(yè)務(wù)提成。截至案發(fā)，該公司共向102名投資人吸收錢款共計(jì)8400萬余元，造成投資人損失共計(jì)8300萬余元。

營銷噱頭花樣多

“買水送幣”藏陷阱

吳某某以福州市晉安區(qū)某物流大廈作為某營銷管理有限公司辦公地點(diǎn)，伙同陳某某（另案處理）組建該公司營銷團(tuán)隊(duì)，在福州市馬尾區(qū)、三明市等地向不特定人群宣傳某虛擬幣APP平臺(tái)，吸引客戶進(jìn)行投資并承諾穩(wěn)賺不賠。

2019年5月至7月，該平臺(tái)以“買水送幣”的形式，吸引客戶在某實(shí)業(yè)有限公司購買瓶裝水并贈(zèng)送DHAC幣，其所吸收的資金均轉(zhuǎn)入某營銷管理有限公司法定代表人李某某的銀行賬戶。2019年8月，DHAC幣在“幣虎全球”虛擬幣交易中心發(fā)售，次月，該虛擬幣APP平臺(tái)關(guān)閉，眾多客戶購買的DHAC幣無法取出進(jìn)行售賣，造成三十余名客戶巨大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)審計(jì)，案發(fā)期間，李某某的銀行賬戶涉案進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)3527298.24元。

誘使居民“做會(huì)”

吸款超千萬元

2019年3月起，張某某長期在晉安區(qū)某小區(qū)內(nèi)組織民間互助會(huì)（俗稱“做會(huì)”)，誘使周邊居民參與。張某某先后共計(jì)組織六班會(huì)，每班會(huì)“會(huì)腳”人數(shù)在64人至100人不等，目前均已倒會(huì)。經(jīng)審計(jì)，張某某向韓某某等56名“會(huì)腳”收取會(huì)錢12986685元，造成“會(huì)腳”經(jīng)濟(jì)損失10102465元。（記者 林春長 通訊員 王程堅(jiān)）