近日,邱某某、藍(lán)某某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被福清市檢察院提起公訴。
今年初,福清馮女士被誘騙在某證券平臺上注冊賬號,以投資操作國際黃金買賣的方式被詐騙57萬余元。詐騙分子線上得款后,為將資金轉(zhuǎn)移“洗白”,通過葉某、闕某等人分別找人提供銀行卡號,用于轉(zhuǎn)移該筆詐騙資金并取現(xiàn)。
葉某以取現(xiàn)金額的4%作為好處費(fèi),找到犯罪嫌疑人邱某某幫忙。邱某某又以取現(xiàn)金額的2%作為好處費(fèi),找到其好友犯罪嫌疑人陳某某、藍(lán)某某等多名人員提供銀行賬號用于接收資金。闕某也找到犯罪嫌疑人李某某、劉某某提供銀行卡號用于接收資金。上述犯罪嫌疑人均明知是違法犯罪所得資金,為從中獲利仍提供銀行卡號,接收犯罪所得資金后分別在各銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)后上交。
案例點(diǎn)睛
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
福州日報記者 曾建兵 通訊員 程慧 李琳
責(zé)任編輯:趙睿
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