重塑臺(tái)灣反洗錢形象 臺(tái)灣“金管會(huì)”將拜訪海外監(jiān)理機(jī)關(guān)

臺(tái)“金管會(huì)”月底將至海外拜訪監(jiān)理機(jī)關(guān)，副主委黃天牧將親自訪問紐約聯(lián)邦準(zhǔn)備銀行紐約分行，以及紐約州金融局等兩大當(dāng)?shù)乇O(jiān)理機(jī)關(guān)。圖／臺(tái)灣《中時(shí)電子報(bào)》資料照片

華夏經(jīng)緯網(wǎng)11月14日訊：據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，為重塑臺(tái)反洗錢形象，臺(tái)“金管會(huì)”全力出擊。相關(guān)人士指出，“金管會(huì)”本月底前將兵分多路，全面出訪海外監(jiān)理機(jī)關(guān)，包括美國、香港、新加坡、英國、加拿大等至少五個(gè)國家或地區(qū)的監(jiān)理機(jī)關(guān)，都已列入“金管會(huì)”重要官員將走訪的名單，“金管會(huì)”預(yù)定年底前至少可將上述五地全部跑完。

據(jù)報(bào)道，明年下半年臺(tái)灣地區(qū)就要接受亞太防制洗錢組織（APG）的洗錢防制評(píng)比，對(duì)此，除“行政院”已展開“金管會(huì)”及“法務(wù)部調(diào)查局”的防制洗錢跨部門合作，“金管會(huì)”也嚴(yán)陣以待，內(nèi)部擬定本月底前至海外拜訪監(jiān)理機(jī)關(guān)。

相關(guān)人士指出，自從兆豐遭美國重罰57億元后，整個(gè)公銀體系對(duì)于海外洗錢防制都升高警戒，但近2年來，美國監(jiān)理規(guī)格一年比一年高，且有愈來愈多的案例證明，即使沒有洗錢的實(shí)質(zhì)行為，只要包括信息系統(tǒng)的規(guī)格未符合美國方面要求，或是有些被歸類為“高風(fēng)險(xiǎn)群”客戶的家族成員背景未巨細(xì)靡遺交待，一樣會(huì)被要求改善，甚至評(píng)比上還遭“降等”，讓銀行處于可能被罰的“臨界點(diǎn)”，使銀行憂心恐懼。

因此，臺(tái)“金管會(huì)”除了要求全體銀行，必須馬上回報(bào)在美國或其他地區(qū)海外分行受金檢的最新結(jié)果，也決定全面性主動(dòng)出擊，兵分多路拜訪海外監(jiān)理機(jī)關(guān)，包括美國、英國、加拿大、新加坡、香港這五個(gè)地區(qū)，除了當(dāng)?shù)乇O(jiān)理機(jī)關(guān)的嚴(yán)格程度向來名列前茅之外，美國的紐約、洛杉磯、英國的倫敦、和香港、新加坡也是公銀密集布點(diǎn)的城市，因此優(yōu)先位列“金管會(huì)”海外訪問名單。

相關(guān)人士指出，臺(tái)“金管會(huì)”希望透過重要官員的出訪，為全體公銀向當(dāng)?shù)乇O(jiān)理機(jī)關(guān)表明絕對(duì)有配合當(dāng)?shù)胤ㄗ?、洗錢防制最新規(guī)定的誠意，對(duì)公銀而言應(yīng)有一定的“印象分?jǐn)?shù)”加分作用，才決定安排幾可說以“遍地開花”形容的訪問行程。