警銀攜手，共筑金融安全防線——郵儲(chǔ)銀行新羅區(qū)支行成功堵截一筆涉詐資金

在守護(hù)金融安全的戰(zhàn)場(chǎng)上，總有那些暖心的故事在上演。近日，郵儲(chǔ)銀行新羅區(qū)支行成功堵截了一筆涉詐資金，守護(hù)住了老百姓的“錢(qián)袋子”。

某日上午，客戶(hù)謝某來(lái)到郵儲(chǔ)銀行新羅區(qū)支行的柜面，要求取款5萬(wàn)元。柜員按流程查看客戶(hù)賬戶(hù)交易明細(xì)時(shí)，敏銳地察覺(jué)到異常—賬戶(hù)長(zhǎng)期未使用，卻在當(dāng)日9：07入賬5萬(wàn)，這恰好符合近期運(yùn)管部強(qiáng)調(diào)的可疑特征。柜員不敢大意，當(dāng)即上報(bào)主管進(jìn)行雙人研判。

在詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金來(lái)源及取款用途時(shí)，謝某雖能準(zhǔn)確說(shuō)出匯款人及匯款地址為山東曹縣，稱(chēng)款項(xiàng)是外甥還款要取現(xiàn)存入他行，可當(dāng)要求出示與外甥的微信聊天記錄時(shí)，問(wèn)題出現(xiàn)了。網(wǎng)點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)微信中外甥名字與匯款人姓名明顯不同。而且微信竟是當(dāng)天剛加的好友，聊天記錄也僅有二三條，內(nèi)容根本不像日常親屬間的聊天。這可疑的種種跡象，讓支行主管果斷撥打轄區(qū)派出所電話報(bào)警。

或許是等得太久沒(méi)取到錢(qián)，謝某開(kāi)始變得緊張，要求立即辦理業(yè)務(wù)。主管趕忙安撫客戶(hù)情緒，耐心等待警察到來(lái)。很快，中城派出所民警趕到，簡(jiǎn)單問(wèn)詢(xún)后將謝某帶離調(diào)查。

當(dāng)晚，該行工作人員心系此事，致電中城派出所跟蹤調(diào)查情況。令人欣慰的是，民警告知網(wǎng)點(diǎn)人員，經(jīng)調(diào)查，該男子賬戶(hù)確認(rèn)存在涉案情況，且已被山東曹縣公安局凍結(jié)，案件正在進(jìn)一步辦理。中城派出所還對(duì)郵儲(chǔ)銀行新羅區(qū)支行營(yíng)運(yùn)人員反詐意識(shí)及認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給予高度認(rèn)可，并送來(lái)表?yè)P(yáng)信。

這場(chǎng)成功堵截，彰顯了郵儲(chǔ)銀行員工高度的警惕性，更展現(xiàn)出警銀之間緊密無(wú)間的配合。反詐無(wú)小事，防患于未然。郵儲(chǔ)銀行將始終堅(jiān)守初心，踐行大行擔(dān)當(dāng)，履行社會(huì)責(zé)任，不斷提升客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，與警方等各方力量攜手，共同筑牢金融反詐那堅(jiān)不可摧的 “防護(hù)墻”，讓金融安全的陽(yáng)光灑遍每一個(gè)角落。