環(huán)迅支付領(lǐng)到第三方支付機構(gòu)史上最大罰單。
央行對第三方支付機構(gòu)開出的最大罰單記錄被刷新。
中國人民銀行上海分行7月12日公布的一張《行政處罰信息公示表》顯示,迅付信息科技有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,被央行上海分行給予警告,沒收違法所得9686811.16元,并處罰款49707245.21元,合計罰沒金額59394056.37元。對該公司相關(guān)責任人給予警告并處以罰款。
這張近6000萬的罰單,創(chuàng)下了第三方支付機構(gòu)的最大罰單記錄。此前最大的一張是2016年易寶支付收到的合計被罰沒5295萬元的罰單。
迅付信息科技有限公司成立于2008年,是2011年首批獲頒《支付業(yè)務(wù)許可證》的27家支付機構(gòu)之一,并在2016年續(xù)展成功,目前的業(yè)務(wù)類型包括了互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)、移動電話支付(全國)、固定電話支付(全國)、銀行卡收單(江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市)。
然而在成功續(xù)展后,迅付信息科技有限公司接連收到央行罰單。
2017年8月18日,因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,央行沒收迅付信息科技有限公司違法所得人民幣285696.89元,并處以罰款人民幣150萬元,共計178萬余元。
去年7月,迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》,以及《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰,罰款人民幣170萬元,受罰原因是未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行進行交易。
責任編輯:林晗枝
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