金誠(chéng)集團(tuán)21人被捕怎么回事？金誠(chéng)集團(tuán)21人為什么被捕事件始末

6月5日，杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅發(fā)布了一則通告，通告內(nèi)容為金誠(chéng)集團(tuán)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案的進(jìn)展情況。

通告顯示，經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)該案主要犯罪嫌疑人韋某等21人執(zhí)行逮捕，并對(duì)13名犯罪嫌疑人取保候?qū)?。公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展追贓挽損工作，已依法對(duì)涉案公司及人員相關(guān)銀行賬戶(hù)、基金、股票、房產(chǎn)、車(chē)輛、土地等予以?xún)鼋Y(jié)或查封。

此外，通告顯示，下一步公安機(jī)關(guān)將依法繼續(xù)加大案件偵辦和追贓挽損力度，并通過(guò)“平安拱墅”微信公眾號(hào)等官方途徑及時(shí)公布案件進(jìn)度。

早在今年4月28日，金誠(chéng)集團(tuán)因涉嫌非法集資被警方立案?jìng)刹?，?shí)際控制人及相關(guān)涉案人員被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)官網(wǎng)顯示，金誠(chéng)集團(tuán)成立于2008年，總部位于杭州。金誠(chéng)集團(tuán)以特色小鎮(zhèn)為核心產(chǎn)品，旗下囊括金誠(chéng)新城鎮(zhèn)、金誠(chéng)財(cái)富、金誠(chéng)產(chǎn)業(yè)、金誠(chéng)之星、有象文化、酒店、房地產(chǎn)、金誠(chéng)金融、公眾公司（金誠(chéng)控股，1462.HK）等9個(gè)板塊。此外，金城集團(tuán)旗下?lián)碛?家基金銷(xiāo)售公司金觀誠(chéng)，同時(shí)擁有新余觀悅、新余觀復(fù)、金誠(chéng)資管、杭州金轉(zhuǎn)源、杭州金仲興、杭州觀復(fù)等6家經(jīng)備案的私募基金管理人。

作為金誠(chéng)財(cái)富集團(tuán)實(shí)際控制人，韋杰名下共有156家公司，注冊(cè)金額多在千萬(wàn)級(jí)別。其中杭州悅至誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司、揚(yáng)州光明小鎮(zhèn)建設(shè)有限公司等公司，注冊(cè)金額更是上億元。然而，天眼查顯示，韋杰可謂劣跡斑斑，周邊風(fēng)險(xiǎn)高達(dá)122條，擔(dān)任法定代表人的杭州金仲興投資管理有限公司以及杭州和潤(rùn)影業(yè)有限公司，還曾因曾因未按時(shí)履行法律義務(wù)而被法院強(qiáng)制執(zhí)行。

當(dāng)時(shí)，浙江證監(jiān)局開(kāi)展私募專(zhuān)項(xiàng)檢查，金誠(chéng)集團(tuán)旗下的5家私募公司拒絕配合檢查工作，監(jiān)管要求公司法定代表人到證監(jiān)局接受監(jiān)管談話(huà)。隨后，浙江證監(jiān)局三次對(duì)旗下基金銷(xiāo)售公司金觀誠(chéng)下發(fā)責(zé)令改正并暫停辦理基金銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)的決定。

據(jù)《證券時(shí)報(bào)》此前報(bào)道，金誠(chéng)集團(tuán)曾在短短一年時(shí)間，從政府手中拿下3900億元訂單。官方描述，截至2017年9月，金誠(chéng)擁有特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目59個(gè)，政府項(xiàng)目簽約量超過(guò)5700億元。如果全部為PPP形式的中標(biāo)項(xiàng)目，該數(shù)據(jù)僅次于中國(guó)建筑集團(tuán)、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)，在國(guó)內(nèi)排行第三。

事實(shí)上，這與金誠(chéng)本身的體量并不匹配。據(jù)公開(kāi)資料，金誠(chéng)集團(tuán)旗下私募機(jī)構(gòu)先后合計(jì)發(fā)行超過(guò)250只各種類(lèi)型的私募產(chǎn)品，并大量投向PPP項(xiàng)目。

不過(guò)，這5700億元訂單無(wú)據(jù)可查，大多數(shù)PPP項(xiàng)目均停留在框架協(xié)議或口頭約定層面，尚未正式立項(xiàng)，更未進(jìn)入動(dòng)工階段。也正是因此，外界終于發(fā)現(xiàn)金誠(chéng)集團(tuán)的操作手法。即借這些并不存在的項(xiàng)目，在各種渠道頻繁渲染拿單能力，并以PPP項(xiàng)目名義發(fā)行基金。

此外，金誠(chéng)集團(tuán)還被市場(chǎng)質(zhì)疑通過(guò)旗下私募機(jī)構(gòu)發(fā)售產(chǎn)品，涉嫌自融和資金池等現(xiàn)象。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，金誠(chéng)集團(tuán)旗下7家私募機(jī)構(gòu)合計(jì)發(fā)行了351只私募產(chǎn)品，但是部分短期基金并不表明具體投向標(biāo)的，而是注明投向金誠(chéng)集團(tuán)旗下私募基金管理人發(fā)行的以及浙江金觀誠(chéng)財(cái)富代銷(xiāo)的中、低風(fēng)險(xiǎn)私募基金產(chǎn)品。

5月25日，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站掛出《關(guān)于對(duì)浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)措施的決定》，對(duì)金觀誠(chéng)財(cái)富采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)業(yè)務(wù)6個(gè)月的監(jiān)督管理措施。

在此期間，金誠(chéng)集團(tuán)旗下基金期限錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)。原本進(jìn)入開(kāi)放期的基金停止贖回，開(kāi)始出現(xiàn)展期兌付的情況；同時(shí)因信用問(wèn)題，公司無(wú)法在正常的金融體系獲得授信貸款，至此金誠(chéng)集團(tuán)真正陷入“流動(dòng)性困局”。

據(jù)金誠(chéng)集團(tuán)官微3月21日發(fā)布的第三方審計(jì)情況說(shuō)明顯示，截至2018年9月30日，集團(tuán)總資產(chǎn)合計(jì)202.08億元，總負(fù)債合計(jì)103.08億元，所有者權(quán)益合計(jì)98.99億元。

盡管在2019年1月31日，金誠(chéng)集團(tuán)召開(kāi)了投資人代表溝通會(huì)，公司董事長(zhǎng)韋杰在會(huì)上表示，金誠(chéng)集團(tuán)的總負(fù)債是103億元，存續(xù)的基金規(guī)模是157億元，他承諾“都會(huì)負(fù)責(zé)到底”。

但是3個(gè)月后，這位80后董事長(zhǎng)的承諾落空，直到金誠(chéng)集團(tuán)被警方立案?jìng)刹椤?/p>