記者從深圳市公安局福田分局獲悉,當?shù)鼐饺涨按虻?ldquo;財富中國”非法集資平臺,刑事拘留6名犯罪嫌疑人。該平臺以P2P之名,行非法集資之實,受害人遍布全國各地,涉案金額高達11.9億元。
今年1月,福田區(qū)警方接線索稱,深圳市財富之家金融網(wǎng)絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。接報后,警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)對該企業(yè)展開調(diào)查。通過核查公司賬目、問詢相關人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查,確認該企業(yè)存在相關違法犯罪行為。
經(jīng)查,警方發(fā)現(xiàn)“財富中國”平臺存在四個問題:一是未經(jīng)相關部門批準非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關非法集資業(yè)務;三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。
警方介紹,由于未取得相關金融資質(zhì),“財富中國”只能點對點開展借貸業(yè)務,主要利用信息不對稱牟利,以高利息吸引用戶投資,向用戶許諾的年利率高達14%。本案中,有事主在該平臺投入資金多達數(shù)百萬元。
今年8月初,在掌握相關證據(jù)鏈條后,福田區(qū)警方依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以非法吸收公眾存款罪予以刑拘。同時,警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號,查封該公司涉案房產(chǎn),進一步追查其他涉案資產(chǎn)。
另外,警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”,目前警方已對兩個平臺合并偵查。
責任編輯:莊婷婷
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