原標(biāo)題:歐盟擬擴(kuò)充版洗錢黑名單 多國(guó)表示反對(duì)
歐洲聯(lián)盟委員會(huì)13日決定以反洗錢和打擊恐怖主義融資不力為由,將沙特阿拉伯等7個(gè)國(guó)家和4個(gè)美國(guó)所轄地區(qū)列入洗錢黑名單。
沙特、美國(guó)和英國(guó)反對(duì)這一決定。
【指認(rèn)行動(dòng)不力】
歐盟委員會(huì)13日決定把沙特、巴拿馬、利比亞、博茨瓦納、加納、薩摩亞、巴哈馬以及美屬薩摩亞、美屬維爾京群島、歸屬美國(guó)的波多黎各和關(guān)島加入洗錢黑名單。
歐盟方面認(rèn)定,這些國(guó)家和地區(qū)打擊洗錢和恐怖主義融資不力,在這些領(lǐng)域與歐盟合作不足,對(duì)相關(guān)個(gè)人或?qū)嶓w的信息公開力度不夠。
歐盟將它們納入黑名單的標(biāo)準(zhǔn)還包括與歐盟有“緊密經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”、“系統(tǒng)性影響歐盟金融系統(tǒng)完整性”。
分管司法事務(wù)的歐盟委員薇拉·堯羅娃當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上說:“贓款推動(dòng)有組織犯罪和恐怖主義……我們必須確保來自其他國(guó)家的贓款不會(huì)流入我方金融系統(tǒng)。”
擴(kuò)充版黑名單需要獲得歐洲議會(huì)和大部分成員國(guó)批準(zhǔn)才能生效。堯羅娃說,她相信擴(kuò)充版黑名單會(huì)順利獲得通過。
現(xiàn)有黑名單包括阿富汗、朝鮮、巴基斯坦、也門、伊朗和伊拉克;圭亞那、老撾和烏干達(dá)等國(guó)先前被移出黑名單。
【遭到多國(guó)反對(duì)】
路透社報(bào)道,納入黑名單的國(guó)家和地區(qū)不僅聲譽(yù)受損,它們與歐盟的金融關(guān)系也將復(fù)雜化。
黑名單所列國(guó)家和地區(qū)不會(huì)受到歐盟制裁。不過,歐盟地區(qū)的銀行將“額外檢查”來自這些國(guó)家和地區(qū)的款項(xiàng)。
沙特方面對(duì)歐盟委員會(huì)所作決定表示遺憾。沙特政府在聲明中說,打擊洗錢和恐怖主義融資是沙特政府的優(yōu)先戰(zhàn)略任務(wù)。
巴拿馬政府回應(yīng),巴方近來采取了更嚴(yán)厲的反洗錢措施,歐盟不應(yīng)將巴拿馬列入黑名單。
美國(guó)財(cái)政部說,歐盟方面審定這一黑名單的程序“有缺陷”,美方反對(duì)歐盟方面列入美屬領(lǐng)土。
一些歐盟成員國(guó)同樣對(duì)新的黑名單有異議。英國(guó)方面擔(dān)憂英方與新納入黑名單的國(guó)家和地區(qū),尤其是與沙特的商業(yè)關(guān)系受損。歐盟方面多名消息人士告訴路透社記者,英國(guó)等國(guó)過去數(shù)天在歐盟閉門磋商中呼吁不要將沙特列入黑名單。
石油大國(guó)沙特是歐盟國(guó)家貨物和武器的主要出口對(duì)象。英國(guó)多家大型銀行在沙特經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),其中蘇格蘭皇家銀行2015年?duì)I業(yè)額大約1.5億歐元(約合1.7億美元)。
英國(guó)財(cái)政部一名發(fā)言人說,英方將繼續(xù)與歐盟委員會(huì)溝通,確保生效后的黑名單能消除商業(yè)活動(dòng)中的不確定性,同時(shí)有效打擊非法活動(dòng)。(安曉萌)(新華社專特稿)
責(zé)任編輯:金林舒
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