美國投資移民欺詐案宣判 受害人獲賠200萬美元

原標題：美國投資移民欺詐案宣判 受害人獲賠200萬美元

新華網洛杉磯6月7日電（劉林）2017年4月驚動整個美國華人社區(qū)的圣蓋博投資詐騙案近日傳出最新后續(xù)：部分受害人經過1年多的法律抗爭，收到洛杉磯地區(qū)高等法院判決通知書——每位受害者獲賠約200萬美元。

位于美國加州圣蓋博市的夏利士律師事務所與相關的加州投資移民基金會2017年4月遭美國移民局和聯邦調查局探員突襲，該律師事務所的華裔負責人涉嫌大規(guī)模綠卡及經濟詐騙，逾百個中國投資人家庭面臨投資資金和綠卡兩失的局面。

根據美國聯邦調查局提交給法官的文件顯示，加州投資移民基金會負責人陳達和其女兒陳瑩瑩等人，利用虛假的EB-5投資項目，從上百個中國投資家庭手中共騙得高達5000萬美元，并向聯邦官員提交了多個不存在的開發(fā)項目，而騙得的錢款絕大部分被陳達父女購買私人房產、享受奢侈生活，沒有用于項目開發(fā)上，原本應該給投資人申辦綠卡的項目根本不存在。

案件公布后，在當地華人群體引發(fā)不小震蕩，其中部分受害人案發(fā)后立即提起訴訟請求，除了要求退還投資本金之外，還涉及欺詐訴訟，同時要求精神損害賠償和懲罰性賠償共計約200余萬美元。

受理此案的王婧律師表示，作為一起民事訴訟，每個家庭要求200萬美元賠償確實聽起來不可思議，而且非常有難度，起初法官也是拒絕，但考慮到許多受害人由于案件發(fā)生導致一同申請的21歲以下子女超過年齡限制，后續(xù)麻煩重重，最終得以批準，另外，申請懲罰性賠償，是源于美國法律系統里面對于所有詐騙案對公眾和社會的警示作用。

“開始訴訟審查階段困難重重，后來我們補充了大量的資產證明文件，證明被告是有支付能力的。”王婧表示，此案曝出后，執(zhí)法部門查出陳達父女購買了9處共計價值超過3000萬美元的房產，全部被聯邦政府沒收并放到市場出售，因此有足夠資金賠付給受害人。律師建議，目前投資移民市場亂象叢生，惡意挪用投資人資金的案例并不鮮見，而且投資移民政策也在收緊。有投資移民需求的民眾最好了解相關政策，積極進行專業(yè)咨詢，避免悲劇發(fā)生。