英達(dá)持美國綠卡涉嫌洗黑錢 美國檢方：或被判30個(gè)月以下監(jiān)禁

英達(dá)(資料圖)

 負(fù)責(zé)英達(dá)（Da Ying）在美涉嫌洗錢一案的美國司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚記者獨(dú)家采訪時(shí)表示，英達(dá)（Da Ying）是美國綠卡持有者，擁有美國合法的永久性居民身份。但他不是美國公民，只是能夠合法地居住在美國。

卡森告訴記者，英達(dá)（Da Ying）此次的量刑指導(dǎo)范圍是24到30個(gè)月監(jiān)禁，但是法官可以不限于這一范圍，可以判處其10年以內(nèi)監(jiān)禁。而至于最終將如何定罪以及進(jìn)一步的細(xì)節(jié)，卡森表示無法進(jìn)一步評(píng)論。

卡森還向法晚記者提供了此次案件的指控書和認(rèn)罪協(xié)議。指控書顯示，2010年3月到2011年11月間，英達(dá)（Da Ying）多次從中國入境美國，攜帶了總計(jì)約63余萬美元的資金。每次入境，英達(dá)身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。而英達(dá)的認(rèn)罪協(xié)議則顯示，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。

英達(dá)身上攜帶數(shù)萬美元 多次入境美國

在指控書中所提到英達(dá)（Da Ying）的個(gè)人信息描述中這樣寫道，被告（英達(dá)）為中國公民，在中國工作并獲得報(bào)酬。他的妻子和家人居住在美國，他多次來往于美國和中國。在2011年4月，英達(dá)和家人從美國伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓。

在中國時(shí)，英達(dá)將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據(jù)記錄，2010年3月到2011年11月間，英達(dá)多次從中國入境美國，攜帶了總計(jì)約63余萬美元的資金。每次入境，英達(dá)身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。

指控書還提到，英達(dá)和妻子在美國持有多個(gè)個(gè)人銀行賬號(hào)，包括美國銀行、摩根大通、韋伯斯特銀行和富國銀行等美國國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的賬戶。

根據(jù)美國相關(guān)法律和美國財(cái)政部發(fā)布的規(guī)定，要求美國國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)，例如上述的美國銀行，摩根大通等需要報(bào)告超過1萬美元的現(xiàn)金交易。這些交易同時(shí)提交給美國國內(nèi)稅務(wù)局和美國聯(lián)邦執(zhí)法部門。

英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字

指控書顯示，在2011年4月28日到2012年3月30日間，被告英達(dá)故意地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性拆分行為，有意避開上交交易報(bào)告的要求。根據(jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，會(huì)要求客戶填寫現(xiàn)金交易報(bào)告上交。

英達(dá)（Da Ying）被指控在12個(gè)月的時(shí)間里，其非法交易活動(dòng)金額超過了10萬美元，在四家銀行的6個(gè)賬號(hào)中前后分50次存款，總計(jì)存入46.44萬美元。根據(jù)指控，所有涉及違法的交易將會(huì)被美國沒收，這一金額為17.5938萬美元。

而根據(jù)法晚記者拿到的英達(dá)與美國康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中可以看到，英達(dá)在知曉進(jìn)行超過1萬美元的現(xiàn)金交易需要上報(bào)的情況下，進(jìn)行了一系列低于1萬美元的現(xiàn)金交易，也承認(rèn)這樣做是為了規(guī)避上報(bào)要求。被告英達(dá)的存入銀行的款項(xiàng)金額總計(jì)為46.44萬美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬美元，在2012年存入了11.76萬美元。

每次存款為9000美元 次數(shù)高達(dá)22次

根據(jù)記錄，在2011年4月28日到2011年12月20日，英達(dá)進(jìn)行了38次現(xiàn)金存款，總計(jì)金額為34.68萬美元，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達(dá)22次，為9500美元的金額為8次。在一些情況下，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進(jìn)行的。例如，在2011年7月5日當(dāng)天，其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行、美國銀行和富國銀行分別存入了9000美元。

在2012年，其進(jìn)行了12次現(xiàn)金存款，總計(jì)為11.76萬美元。

英達(dá)被指分50次將錢存入銀行

在認(rèn)罪協(xié)議中，涉及的違法資金總計(jì)為18.576萬美元，而聯(lián)邦政府同意降低沒收金額，英達(dá)本人同意將17.5938萬美元上交沒收。美國國內(nèi)稅務(wù)局下屬的刑事調(diào)查部門早前依據(jù)法院授權(quán)的聯(lián)邦查封令，已經(jīng)對(duì)涉及的幾個(gè)銀行賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行調(diào)查和查封。法晚記者發(fā)現(xiàn)，在此案所涉及的六個(gè)銀行賬戶中，有3個(gè)是英達(dá)和其妻子的聯(lián)名賬戶，另外3個(gè)為以其妻子名字開戶的賬戶。

此外，英達(dá)還需補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息。

英達(dá)認(rèn)罪協(xié)議顯示其有被美國驅(qū)逐出境的風(fēng)險(xiǎn)

在認(rèn)罪協(xié)議中指出，英達(dá)（Da Ying）此案的在《美國量刑指南》中的基本罪行等級(jí)最終被定為17級(jí)（美國量刑依罪行輕重，共分為43級(jí)）。

根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，在此案中，根據(jù)此次結(jié)構(gòu)性拆分違法行為的涉案金額，基本罪行等級(jí)在18級(jí)，而基于被告英達(dá)在12個(gè)月的時(shí)間了進(jìn)行了超過10萬美元的違法行為，基本罪行等級(jí)增加到20級(jí)，最后基于被告認(rèn)罪的事實(shí)，所以雙方同意將最終的基本罪行等級(jí)判定在17等級(jí)。

而根據(jù)量刑指南，這一罪行等級(jí)將會(huì)被處于24個(gè)月到30個(gè)月的監(jiān)禁，并被處于1萬到9.5萬美元的罰款。被告還需遵守一到三年內(nèi)的監(jiān)外看管條款。

此外，在認(rèn)罪協(xié)議里還指出，如果最終此案最終判決是不超過30個(gè)月的監(jiān)禁及3年的監(jiān)外看管，并交納應(yīng)有的罰款和沒收相關(guān)違法資金，英達(dá)將同意不會(huì)尋求上訴。

在認(rèn)罪協(xié)議的附帶性后果一項(xiàng)中還指出，被告明白如果他不是美國公民的話，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。