中國(guó)男子涉在美澳大規(guī)模洗錢(qián)被查 曾豪賭42億元

港媒稱，澳大利亞一名來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的金姓華裔男子，于2005年至2013年間在澳大利亞皇冠賭場(chǎng)豪賭8.5億澳元（約合42億元人民幣——本網(wǎng)注），被警方懷疑在澳大利亞、美國(guó)、澳門(mén)及新加坡等地參與大規(guī)模非法洗黑錢(qián)活動(dòng)，遭美國(guó)及澳大利亞警方立案調(diào)查。

香港《東方日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站9月19日?qǐng)?bào)道，金姓男子涉賭金額被澳大利亞執(zhí)法機(jī)關(guān)形容為“天文數(shù)字”。據(jù)悉，金姓男子自2010年在賭場(chǎng)使用多個(gè)不同護(hù)照，在賭場(chǎng)換取超過(guò)1.4億澳元（約合7億元人民幣——本網(wǎng)注）籌碼。

據(jù)當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ何募@示，金姓男子又多次從新加坡轉(zhuǎn)移資金到澳大利亞及美國(guó)賭博，光是澳大利亞皇冠賭場(chǎng)就贏得1700萬(wàn)澳元（約合8545元人民幣——本網(wǎng)注）。金姓男子聲稱，他在中國(guó)賺得基本工資加上獎(jiǎng)金和股票共30萬(wàn)美元（約合200萬(wàn)元人民幣——本網(wǎng)注），但他并沒(méi)有向法院提交相關(guān)證據(jù)。法院認(rèn)為，金姓男子的賭博金額與其收入差距太大，質(zhì)疑他是怎樣拿到如此高的賭博資金。

目前金姓男子與其妻還沒(méi)被控刑事罪，其妻最近向澳大利亞最高法院申請(qǐng)取消對(duì)他們?cè)诿绹?guó)數(shù)百萬(wàn)美元豪宅的限制令。法院以該豪宅可能是二人使用洗黑錢(qián)資金購(gòu)買(mǎi)為由，駁回其申請(qǐng)。