女財(cái)務(wù)被騙96萬元 警方跨省追緝 搗毀詐騙團(tuán)伙

原標(biāo)題：女財(cái)務(wù)被騙96萬元 警方跨省追緝 搗毀詐騙團(tuán)伙

兩名嫌疑人在奶茶店落網(wǎng)。(同安警方供圖)

海峽網(wǎng)訊（廈門日?qǐng)?bào)記者房舒，通訊員廈公同）公司女財(cái)務(wù)被拉到一個(gè)三人QQ群里，被告知要“退還”96萬元的保證金。女財(cái)務(wù)把錢匯出之后，才想起跟領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，可一切都晚了！近日，同安公安分局刑偵大隊(duì)，在市公安局刑偵支隊(duì)指導(dǎo)下，輾轉(zhuǎn)鏖戰(zhàn)三省七市，成功搗毀一詐騙犯罪團(tuán)伙，并成功追回部分被騙款項(xiàng)。截至昨日，同安警方通過此案帶破系列詐騙案十余起，涉案金額300余萬元。

“公司領(lǐng)導(dǎo)”要求匯款

女財(cái)務(wù)被騙走96萬元

沈女士是同安一家公司的財(cái)務(wù)。10月25日，該公司接到一個(gè)陌生號(hào)碼來電，對(duì)方自稱是“天某國(guó)際”的代表，要找公司財(cái)務(wù)沈女士。因?yàn)檫@家公司跟沈女士所在的公司有些業(yè)務(wù)往來，沈女士沒有懷疑。對(duì)方表示，要向沈女士所在的公司支付保證金，需要提供賬號(hào)，之后雙方互相添加了QQ好友。對(duì)方將沈女士拉進(jìn)一個(gè)三人的QQ群。“群里有1人，QQ頭像是公司一名重要領(lǐng)導(dǎo)。”報(bào)警時(shí)，沈女士說，她知道公司有這位領(lǐng)導(dǎo)，但沒怎么接觸。群聊中，對(duì)方發(fā)送了一張轉(zhuǎn)賬96萬元的截圖，“領(lǐng)導(dǎo)”回復(fù)說“收到”。

接著，對(duì)方又稱雙方簽訂的合同條款有問題，要重新簽訂合同，剛打進(jìn)來的保證金也要退回去。群里的“領(lǐng)導(dǎo)”馬上表示同意，讓沈女士趕緊匯款。“領(lǐng)導(dǎo)”催得急，沈女士聯(lián)系不上公司總監(jiān)，就沒顧上走正規(guī)的核簽流程，直接匯款了。到了當(dāng)天下午，沈女士覺得不太對(duì)勁，撥通領(lǐng)導(dǎo)電話一核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了！

專案組輾轉(zhuǎn)三省七市調(diào)查

凍結(jié)46萬元資金

接到報(bào)警，同安公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即成立專案組，開展調(diào)查。專案組進(jìn)一步梳理案件線索發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙是在境外實(shí)施詐騙，涉及的開戶地點(diǎn)在境內(nèi)多個(gè)不同省市，資金一部分還未流出境外，有希望追回部分資金。專案組成員立即協(xié)調(diào)銀行等部門對(duì)追蹤到的46萬元資金進(jìn)行凍結(jié)。隨后在市公安局刑偵支隊(duì)的指導(dǎo)下循線追蹤，初步鎖定了其中一名相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動(dòng)軌跡。

線索十分有限，涉及作案的地點(diǎn)分散，橫跨了3個(gè)省7個(gè)市，給案件進(jìn)一步的偵查帶來了困難，專案組成員兵分三路，于11月4日動(dòng)身前往涉案地點(diǎn)進(jìn)行勘察取證。調(diào)查中，專案組發(fā)現(xiàn)被鎖定的嫌疑人非常狡猾，有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，從不在一個(gè)地方待超過2天，嫌疑人不斷流竄，給抓捕工作增加了非常大的難度。

民警抓獲兩名嫌疑人

破案十余起涉案300多萬

通過連續(xù)四天四夜通宵達(dá)旦的走訪摸排，專案組民警最終在廣東佛山市鎖定了犯罪嫌疑人羅某球(廣東人)，民警還發(fā)現(xiàn)，本案的嫌疑人羅某球和另一個(gè)名叫羅某其的人有著密切的聯(lián)系，為了能將犯罪分子一鍋端，民警決定不打草驚蛇。通過精密部署，11月7日晚，專案組在廣東佛山市一奶茶店內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人羅某球、羅某其。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，兩人為同學(xué)關(guān)系，一同從事詐騙錢款的分流和轉(zhuǎn)移工作，民警從兩人的一處落腳點(diǎn)中查獲大量的涉案銀行卡和偽造證件，共帶破系列詐騙案十余起，涉案金額300余萬元，其中嫌疑人羅某其還是河北省警方網(wǎng)上追逃對(duì)象，涉及一起46萬元的詐騙案。

目前，專案組現(xiàn)已將犯罪嫌疑人羅某球、羅某其兩人帶回審查，希望通過持續(xù)深挖線索，進(jìn)一步對(duì)電信詐騙違法犯罪進(jìn)行強(qiáng)力打擊。

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本月退還攔截贓款

昨日記者從同安警方了解到，針對(duì)幾起大額詐騙案件資金的截流，同安警方?jīng)Q定于本月對(duì)攔截的贓款進(jìn)行集中退還，并表示將繼續(xù)打擊電信詐騙，全力保障群眾財(cái)產(chǎn)的安全。