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假“出口”,真騙稅! 廈中院昨?qū)埬瞅_稅團伙系列案件作出判決

假“出口”,真騙稅!這伙人竟騙取出口退稅款高達2億多元。昨日,廈門中院刑庭針對張某騙稅團伙系列案件作出一審判決,公司實際控制人張老板被判無期徒刑,而公司法定代表人劉某、出納小婷和參與虛開增值稅專用發(fā)票、買賣國家機關(guān)證件的多名同伙也均被判刑。

制作虛假出口業(yè)務(wù) 騙取退稅2億多元

系列案件共有7名被告人,其中被告人張老板是廈門一龍進出口貿(mào)易有限公司的實際控制人,被告人劉某是公司法定代表人,被告人小婷是公司出納。

一龍進出口公司在沒有實際經(jīng)營出口業(yè)務(wù)的情況下,采取支付手續(xù)費的方式,從多家企業(yè)購買虛開的增值稅專用發(fā)票和報關(guān)資料,偽造貨物購銷合同,制作退稅資料,向稅務(wù)機關(guān)申報退稅。

經(jīng)查,2009年11月至2014年4月間,被告人張老板以外貿(mào)公司操作虛假出口業(yè)務(wù)報關(guān)出口貨物,報關(guān)總金額243654474美元,為出口貨物虛開進項增值稅專用發(fā)票16915份,申請出口退稅243300480元。其中,被告人劉某、小婷以上述方式,參與騙取出口退稅203913996元。

在查處該公司騙稅案的過程中,市國稅、公安、海關(guān)三部門聯(lián)合出擊,通過摸查線索,一鼓作氣查辦了張老板騙稅團伙系列案,案件涉及江西、河南、廣西、廈門多地上百家企業(yè)。

虛開發(fā)票200多份 稅額達350萬余元

七名被告人當中的盧某是一家機械公司負責(zé)人,他涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被起訴。

2013年8月,被告人盧某受人請托,與張老板洽談虛開增值稅專用發(fā)票事宜,商定由張老板提供一龍公司的虛假服裝訂貨合同,在無實際生產(chǎn)、銷售的情況下,由南川公司為一龍公司虛開增值稅專用發(fā)票,一龍公司按虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計金額的10.4%支付開票費。

此后,南川公司陸續(xù)為一龍公司虛開增值稅專用發(fā)票212份,稅額共計3513891元。一龍公司使用上述虛開的進項增值稅專用發(fā)票已向稅務(wù)機關(guān)申報出口退稅2928361元。

買賣國家機關(guān)證件 獲利雖少同樣判刑

被告人王某、阿福則是與貿(mào)易公司配合的相關(guān)企業(yè)負責(zé)人,他們和蔡某一起參與買賣國家機關(guān)證件,配合張老板等人的犯罪行為。

2011年7月至2013年8月間,被告人王某、阿福、蔡某為牟取非法利益,在明知天眷公司、一龍公司未實際采購、出口服裝貨物的情況下,仍然使用蓋有天眷公司、一龍公司印章的空白報關(guān)協(xié)議書等出口單據(jù),尋找貨物以天眷公司、一龍公司名義申報出口,貨物通關(guān)后將報關(guān)單證賣給張老板等人。

其中,王某出售以天眷公司名義報關(guān)出口的單證13份,收取“賣單”費用38626元,張老板等人利用上述單證騙取出口退稅1564134元。阿福單獨或與蔡某共同出售以一龍公司名義報關(guān)出口的單證10份,收取“賣單”費用17000元,張老板等人利用上述單證騙取出口退稅2324109元。

經(jīng)查,蔡某等出售的9份報關(guān)單證被張老板等人用于騙取出口退稅2132207.92元,蔡某從中收取“賣單”費用1800元。盡管蔡某只是從中賺了1800元,但她也要因此獲刑。

騙稅數(shù)額特別巨大 張老板一審判無期

昨日,廈門中院作出一審判決,認為被告人張老板、劉某、小婷以簽訂虛假的買賣合同、購買海關(guān)報關(guān)單證假報出口、虛開增值稅專用發(fā)票等手段騙取國家出口退稅,其中張老板參與騙取出口退稅243300480元,劉某、小婷參與騙取出口退稅203913996元,均屬數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成騙取出口退稅罪。被告人盧某虛開的稅款共計3513891元,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪。被告人王某、張老板、蔡某為牟取利益,非法出售海關(guān)報關(guān)單證,其行為均已構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪。

因此,一審判處被告人張老板無期徒刑,并處沒收個人全部財產(chǎn);判處劉某有期徒刑十年,并處罰金人民幣二百萬元;判處小婷有期徒刑六年,并處罰金人民幣一百萬元;判處盧某有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元;另外三名犯買賣國家機關(guān)證件罪的被告人均被判處緩刑。

責(zé)任編輯:林航

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