標會“會頭”詐騙千萬跑路 逃到海南打工被抓

昨日，豐澤法石社區(qū)幾十名居民，敲鑼打鼓來到豐澤刑偵大隊，將一面錦旗送到負責人手中，感謝民警盡心盡職將犯罪嫌疑人抓獲。據(jù)介紹，犯罪嫌疑人陳某涉嫌一起涉案金額上千萬元的詐騙案件。

村民代表向辦案民警送上錦旗

“老姐妹”標會行騙

涉案上千萬元

豐澤刑偵大隊曹警官介紹，陳某今年47歲，是東海街道法石社區(qū)的一名婦女，從2012年開始組織“標會”以來，陸續(xù)組織包括法石社區(qū)石頭街一帶的鄰里、親戚朋友陸續(xù)入會，幾年間邀約了200多人。

陳女士和陳某是有著二三十年交情的“老姐妹”，在2014年、2015年兩年時間里，她入會交了10多萬元。去年想把標會的錢拿回來時，陳某以各種理由拖延，一會兒是“有會員在泉州大橋出車禍了”急需用錢，標會要延期，又或是會員患重病要手術，非但會子錢要拖延些時間，還找陳女士借錢應急。

畢竟都是熟人，陳女士也沒有過多的懷疑?？墒菑?0月份開始，陳某的電話開始打不通，有時能通也沒人接。會員們發(fā)現(xiàn)異樣，去陳某家中查看情況，可家里除了老人家，陳某和丈夫都不見了蹤影。

據(jù)介紹，陳某通過組織標會做“會頭”，每期以1000元、500元、300元三種形式邀請身邊人入會，標會的跨度長，很多人的會期都還沒到拿“會子錢”的時候。豐澤刑偵大隊陸續(xù)接到了大量群眾的報警，經(jīng)初步統(tǒng)計，受騙群眾200多人，涉及金額高達1000多萬元。

潛逃海南

躲超市打工

案件引起豐澤警方高度重視，刑偵大隊通過走訪發(fā)現(xiàn)，陳某并非單純的民間借貸，其間還存在虛構事實，具有詐騙嫌疑。警方將陳某列為網(wǎng)上追逃對象。

經(jīng)辦民警介紹，他們發(fā)現(xiàn)陳某的女兒在海南工作，懷疑陳某極有可能投奔女兒。從去年3月份多次組織人員前往海南追捕，最長的一次，民警在海南追查了大半個月，但陳某頗為謹慎，深居簡出躲避警察追查。

今年12月初，豐澤刑偵大隊警方掌握到陳某在海南一家超市打工，于是再度趕往海南，于12月11日在租房內(nèi)將陳某抓獲。據(jù)悉，陳某逃到海南后，到一家超市打工，每個月薪資不過1800元，其丈夫也在當?shù)刈銎鹆四Φ乃緳C。

工廠倒閉欠債

組織標會“吸金”

曹警官介紹，經(jīng)初步查明，陳某從2012年起，以“標會”為由陸續(xù)邀請受害人入會，每月按時收“會子錢”，但是虛構了各種理由，幾乎沒有人“中標”過，原本到期的會款和利息都沒有給會員。

陳某交代，家里的樹脂廠倒閉以后，欠下100多萬元的高利息，每個月僅利息就要三四萬元，但家里沒了經(jīng)濟來源，于是她組織起“標會”，把會員收來的“會子錢”拿去還利息。

一開始，標會每期的會費能收幾萬元，付了高利貸的利息，但是欠款的本金還在，每個月都需要支付利息。就這樣，陳某邀的會員越來越多，有的知道她專門在做“會頭”，還會主動來找她入會。陳某拆東墻補西墻，騙到的會費不斷在填“窟窿”。

目前，涉嫌詐騙的陳某已被警方刑事拘留，案件還在進一步調(diào)查中。警方表示，將盡力替受害人追繳贓款。

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詐騙千萬嫌犯落網(wǎng) 群眾敲鑼感謝警方

泉州網(wǎng)12月29日訊 （記者 廖培煌 通訊員 郭錦火 黃穎鵬 文/圖）昨日下午4點多，泉州市區(qū)刺桐南路鑼鼓喧天，一隊女子腰鼓隊敲敲打打，幾個人舉著錦旗和牌匾走在前面。街頭營銷？伴隨著路人疑惑的目光，隊伍一直行進到豐澤公安分局刑偵大隊所在的院子。

群眾自發(fā)組織前來感謝警方用心破案

原來，豐澤區(qū)東海街道法石社區(qū)幾十名居民，自發(fā)組織前來感謝警方用心偵破案件，最終抓獲一起涉案金額上千萬元的詐騙嫌疑人。

欠債百萬 組織“標會”還利息

“感謝民警這么盡心盡責，替我們奔波追捕詐騙嫌疑人陳某。”居民代表陳女士說，民警在辦案過程中，非常細致，他們前后一二十次來了解案情，民警都不厭其煩地解答。

陳女士所說的陳某，今年46歲，也是法石社區(qū)居民，早年和丈夫辦了一家樹脂工藝廠，后來工廠倒閉欠下不少錢。陳某落網(wǎng)后交代稱，工廠倒閉以后，家里欠下100多萬元，每個月僅利息就要支付三四萬元。沒有經(jīng)濟來源，她就想到組織“標會”，把會員繳納的錢用于支付利息。

2012年，陳某開始組織“標會”（注：一般由發(fā)起人邀請若干熟人、親友參加，參與者每個月或每期繳納“會費”，每期籌集的會款按約定的規(guī)則歸某位會員所有。每人一次，一會一輪回。入會者通過“標會”籌措資金或賺取利息），每期以1000元、500元、300元三種形式邀會。陳某的親戚朋友、左鄰右舍陸續(xù)入會，共有200多人。

只收不付 詐騙超千萬

去年10月，陳某的電話開始不接聽，甚至打不通。有“會員”察覺異樣，便去陳某家中查看，發(fā)現(xiàn)她和丈夫都不見了。

陳某失聯(lián)的消息迅速傳開，“會員們”炸開了鍋。此時，他們才知道陳某一直在說謊。

陳女士表示，2014年、2015年兩年時間，她入會繳了10多萬元。2015年到期時，陳某不僅以各種理由將會錢延期，還讓她借出些錢應急。因為兩人是二三十年的“老姐妹”，她也沒有懷疑。

從2012年起，對于到期的會款和利息，陳某都以各種理由推脫，“只進不出”。

經(jīng)警方初步查明，從2012年起，陳某以“標會”為由陸續(xù)邀請受害人入會，每月按時收繳“會員”的會費。其間，她虛構各種理由，幾乎沒有“開標”過。目前初步掌握到，有200多人受騙，涉及金額1000萬元以上。

逃匿海南 她打工丈夫載客

經(jīng)辦此案的豐澤公安分局刑偵大隊曹警官介紹說，大隊接到報警后，迅速展開調(diào)查。經(jīng)查，陳某一案并非單純的民間借貸，而是虛構事實，具有詐騙嫌疑。因陳某所有的電話都聯(lián)系不上，其關系人也都無法找到她，警方將其列為網(wǎng)上追逃對象。

經(jīng)過前期大量的排查和走訪，警方發(fā)現(xiàn)，陳某的女兒在海南上大學，去年畢業(yè)參加工作，陳某有可能潛逃海南投奔女兒。此后，警方多次組織人員前往海南追捕，但陳某頗為謹慎，一直未露出蹤跡。

12月上旬，掌握到陳某在海南一家超市打工的消息后，民警再度趕往海南，并于12月11日在租房內(nèi)將陳某順利抓獲。其時的陳某在超市打工，每個月薪資不過1800元。而她的丈夫，則當起摩的司機。

目前，涉嫌詐騙的陳某已被警方刑事拘留，案件還在進一步調(diào)查中。警方表示，將盡力替受害人追繳贓款。