龍巖新羅警方打掉一洗錢團(tuán)伙 涉案金額500余萬(wàn)元

海峽網(wǎng)10月30日訊 （閩西新聞網(wǎng)通訊員 張春波 潘穎瀲）近日，龍巖市公安局新羅分局歷時(shí)兩個(gè)月縝密偵查，成功打掉以趙某平和趙某濤兩兄弟為首，涉案資金達(dá)500余萬(wàn)元的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人13人。

據(jù)了解，今年8月，新羅警方接到銀行提供的線索：近期有一伙人長(zhǎng)期奔波于該銀行各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行取款，交易筆數(shù)驚人，且數(shù)目較大，與持卡人身份、年齡極不相符。隨后，新羅警方迅速展開核查，并成立專案組深入調(diào)查。在龍巖市公安局的指導(dǎo)下，專案組憑借著豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，確認(rèn)這是一伙專門負(fù)責(zé)為賭博、詐騙等犯罪行為提供洗錢的團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月偵查，專案組鎖定了該洗錢團(tuán)伙全部成員，并兵分多路精準(zhǔn)出擊，成功打掉該涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押涉案車輛3輛，并繳獲部分贓款、手機(jī)和銀行卡等涉案物品。經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙大量非法持有他人銀行卡和信用卡，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博、詐騙提供轉(zhuǎn)移資金。目前，上述13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步深挖中。