廈門警方搗毀多個(gè)“公司化運(yùn)作”新型詐騙、賭博窩點(diǎn)

原標(biāo)題：廈門警方搗毀多個(gè)“公司化運(yùn)作”新型詐騙、賭博窩點(diǎn)

◆網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)的32名嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施

表面上是“購物型”網(wǎng)絡(luò)公司，干的卻是網(wǎng)絡(luò)賭博的勾當(dāng);表面上是“投資型”科技公司，卻是假投資真詐騙的平臺……近日，廈門警方多警種合成作戰(zhàn)，搗毀多個(gè)以“公司化運(yùn)作”的新型詐騙、賭博窩點(diǎn)。目前，嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

“投資型”科技公司 冒充“白富美”，引誘你投資

8月初，禾山派出所嶺下社區(qū)民警發(fā)現(xiàn)，湖里創(chuàng)新園區(qū)的一家公司非?？梢?，員工天天“玩手機(jī)”加好友，詢問其相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)卻支支吾吾。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家“科技公司”疑似詐騙團(tuán)伙。經(jīng)多日蹲點(diǎn)、暗訪，民警逐步查明該團(tuán)伙主要采取冒充“白富美”，引誘男網(wǎng)友在網(wǎng)絡(luò)平臺上投資等形式實(shí)施詐騙，同時(shí)成功摸清該團(tuán)伙的運(yùn)作規(guī)律及骨干人員情況。

8月20日，湖里刑大、禾山所聯(lián)合沖擊該窩點(diǎn)，抓獲包某祥(男，31歲，建甌人)、陳某輝(男，34歲，建甌人)等16名嫌疑人，查獲大量電腦、手機(jī)等作案工具。

經(jīng)查，5月起，以包某祥為首的詐騙團(tuán)伙成立科技公司，招聘業(yè)務(wù)員，冒充“白富美”，利用微信、探探等添加男性好友，博取對方好感后，通過發(fā)布虛假獲利截圖、金額等形式，引誘男性網(wǎng)友至RY國際、恒信財(cái)富、大眾威斯三個(gè)虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺進(jìn)行原油、天然氣、花梨木、橡膠、純鋁、豆柏等期貨投資。

其間，該團(tuán)伙通過故意發(fā)布反向行情、控制后臺走勢圖、修改交易金額等方式進(jìn)行詐騙，先讓客戶“嘗到甜頭”，再進(jìn)一步引誘加大投資。經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙詐騙40余人，詐騙金額近百萬元。目前，16名嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審查中。

“賭博型”網(wǎng)絡(luò)購物 先賣你次品，再讓你“下注”

近期，思明分局刑偵大隊(duì)接到線索，湖濱南路某寫字樓有一個(gè)“公司化”運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)。民警迅速展開偵查，初步查明該投資咨詢有限公司在網(wǎng)絡(luò)架設(shè)購物網(wǎng)站，招攬客戶購物，并設(shè)置程序，讓客戶在購物中參與賭博。

9月3日，民警在該窩點(diǎn)現(xiàn)場抓獲以張某勇(男，28歲，惠安人)、張某明(男，52歲，惠安人)為首的嫌疑人32名，繳獲作案手機(jī)150余部，作案電腦100余臺，成功搗毀一個(gè)特大新型網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)。

經(jīng)查，嫌疑人張某勇、張某明自2017年8月以來，開發(fā)“天物樂購”“易淘貨棧”等APP娛樂購物網(wǎng)站，而后開設(shè)公司招聘大量員工，以“公司化”的模式運(yùn)營娛樂購物網(wǎng)絡(luò)賭博。該窩點(diǎn)組織架構(gòu)齊全，分工明確，通過QQ、微信等引誘客戶購物兌換積分，而后參照時(shí)時(shí)彩下注“猜單雙、猜大小”進(jìn)行賭博。

據(jù)介紹，客戶下注贏了可選擇提取原購買商品1.6倍價(jià)值的其他商品或現(xiàn)金，如果輸了就提取原購買商品。殊不知，這些商品多是“次品”，其賭博方式也是該公司設(shè)計(jì)好的“套路”。其APP也是“周期化”運(yùn)作，“騙夠了”就“鳥槍換炮”。一年多來共引誘全國各地近2萬名客戶購物賭博，涉案賭資達(dá)700余萬元，其中有人參賭金額逾百萬。

目前，嫌疑人張某勇、張某明等32人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

套路解析

“公司化運(yùn)作”窩點(diǎn)一般有這些特點(diǎn)

1.披著合法公司“外衣”，窩點(diǎn)多分布在商務(wù)區(qū)內(nèi)，多偽裝成“貿(mào)易公司”“網(wǎng)絡(luò)公司”等，以團(tuán)伙作案，內(nèi)部分工明確。

2.作案手法相似，利用虛擬平臺引誘投資、購買商品。

(1)利用社交平臺加好友，先“博感情”，再以“虛構(gòu)不幸遭遇”、“炫富曬收入”形式引被害人入局，最后推薦購買“價(jià)格虛高產(chǎn)品”“虛假股票期貨”等行騙。

(2)虛假現(xiàn)貨、期貨平臺犯罪團(tuán)伙角色分工明確(股東、分析師、操盤手、業(yè)務(wù)員、代理商)，通過注冊空殼公司，購買交易平臺軟件，租用服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假交易平臺等方式，欺騙被害人購買虛假期貨投資，并通過后臺操控?cái)?shù)據(jù)、走勢圖等方式，造成受害人投資失敗的假象。

(3)購物賭博的形式，往往商品貴得離譜。其表象為微信公眾號、手機(jī)APP等“娛樂購物商城”，以廉價(jià)茶葉、紅酒等為開獎籌碼，采用比大小、猜奇偶等賭博游戲，吸引投注。投注成功退貨提現(xiàn)賺錢，投注失敗高價(jià)提取低價(jià)商品。(海峽導(dǎo)報(bào)記者 林毅彬 見習(xí)記者 葉曉菲 通訊員 廈公宣 文/圖)